Perfect Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-009

倍加洁集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月8 日以邮件 方式向各位董事发出了召开第二届董事会第九会议的通知。会议于2021 年4 月 19 日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董 事7 人，实际出席董事7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会

议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁2020 年度董事会工作报告》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准

（二）审议通过《倍加洁2020 年度报告全文及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《倍加洁2020 年度财务决算报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《倍加洁2020 年度利润分配预案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

公司拟以2020 年末总股本10,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现 金红利2.40 元（含税），共计分配现金24,000,000.00 元。本次利润分配后公司 剩余未分配利润转入下一年度

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于续聘公司2021 年度审计机构、内部控制审计机构的 议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机 和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于续聘公司2021 年会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。 本议案需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于2021 年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担 保的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于2021 年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编 号：2021-014）。

本议案需提交公司股东大会审议批准

（七）审议通过《关于公司2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于公司2020 年度内部控制评价报告》（公告编号：2021-015）。

（八）审议通过《关于公司2020 年关联交易情况确认及2021 年日常关联交 易预计的议案》

表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于2020 年日常关联交易情况确认及2021 年关联交易预计的公告》（公告 编号：2021-016）。

关联董事张文生先生和丁冀平先生回避表决，其余5 名董事参与表决

本议案需提交公司股东大会审议批准

（九）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司 拟使用最高不超过人民币3,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于 购买期限不超过12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构 性存款，在上述额度内由公司、公司全资子公司共同滚动使用。在确保不影响募 集资金投资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情 形下，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至2021 年度股东大会召开之 日止可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。

（十）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司 拟使用最高不超过人民币3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度内资金在公 司股东大会审议通过之日起至2021 年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍

加洁关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-018）。

本议案需提交公司股东大会审议批准

• （十一）审议通过《2020 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

• （十二）审议通过《2020 年度审计委员会履职情况汇总报告》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2020 年度审计委员会履职情况汇总报告》。

• （十三）审议通过《关于公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项

• 报告的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍

加洁关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：

2021-019）。

（十四）审议通过《关于召开公司2020 年年度股东大会的议案》 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

公司董事会决定于2021 年6 月17 日召集召开2020 年年度股东大会。

（十五）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

为进一步优化公司结构、降低管理成本，公司董事会同意注销全资子公司倍 加洁口腔护理用品宿迁有限公司。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-021）。

（十六）审议通过《关于参与发起设立产业基金暨关联交易的议案》

表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

关联董事丁冀平回避表决，公司独立董事对发表了独立意见并同意本议案。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于参与发起设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。 （十七）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

公司董事会决定“年产6.72 亿支牙刷项目”项目达到预定可使用状态的日 期从2021 年3 月延期至2022 年3 月。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-023）。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021 年4 月19 日