Perfect Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2019

Sep 4, 2019

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-045

倍加洁集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年9 月4 日召开第 二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于 聘任公司证券事务代表的议案》现将相关情况公告如下：

经公司董事长张文生先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资 格审核，并经上海证券交易所备案无异议。公司第二届董事会决定聘任王新余先 生为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。

同时，董事会决定聘任龚涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 相关工作，任期与第二届董事会任期一致。

王新余先生、龚涛先生均已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证 书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，王新余先生的董事会秘书任职资格已经上 海证券交易所备案无异议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0514-87497666 传真号码：0514-87276903 邮 箱：gongt@oralstar.com 通讯地址：江苏省扬州市杭集工业园 邮政编码：225111

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会 2019 年9 月5 日

附件：董事会秘书、证券事务代表简历

王新余， 男，1968 年2 月出生，本科学历，1991 年8 月至2009 年11 月就职于扬 州群发化工有限公司，历任技术员、办公室副主任。2009 年12 月至2016 年6 月任扬州明星牙刷有限公司办公室主任。现任公司董事、副总经理、董事会秘书， 倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司总经理。

龚涛， 男，1990 年10 月出生，本科学历，2014 年7 月至2015 年9 月就职 于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司长沙分公司。2015 年10 月至2017 年2 月任江苏南方轴承股份有限公司证券事务助理。现任公司证券事务代 表。