Perfect Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2019

Sep 4, 2019

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-044

倍加洁集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年9 月4 日召开2019 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届监事会成员。为保证公司监事会顺利 运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第二届监 事会第一次会议。会议由徐玲女士主持，本次会议应出席监事3 人，实际出席监 事3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举徐玲女士（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期为自本次监 事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司监事会 2019 年9 月5 日

附件：徐玲简历

徐玲 ，女，1979 年9 月出生，大专学历，1998 年10 月至2016 年6 月历任扬州明星牙刷有限公司销售部职员、经理。现任公司定牌部经理、 监事会主席。