Perfect Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jun 12, 2019

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-027

倍加洁集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于 2019 年6 月21 日任期（三年）届满。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名 工作尚未结束、换届工作尚在筹备之中，为保持董事会及监事会工作的连续性， 公司第一届董事会、监事会需要延期换届选举。同时公司第一届董事会专门委员 会和高级管理人员的任期亦需要相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司 《章程》的有关规定继续履行相应职责。

公司将积极推进董事会和监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露 义务。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019 年6 月13 日