Perfect Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 22, 2019

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号： 2019-015

倍加洁集团股份有限公司

关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月22 日在公司 会议室召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围 修订公司章程并办理工商登记的议案》和《关于2018 年度利润分配的预案》。上 述议案均需提交股东大会审议，如股东大会审议通过，董事会授权公司管理层办 理相关工商变更登记、备案等手续。具体情况如下：

一、公司经验范围变更及注册资本的变更

因公司业务发展需要，经营范围逐渐扩大，增加产品的研发、设计；同时公 司拟2018 年末股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10 股转增 2.5 股。共计转增 2,000 万股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由8,000 万股变更为10,000 万股。

二、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规 则（2018 年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上 市的实际情况，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	原内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币8,000 万元整	公司注册资本为人民币10,000 万元整
第十三条	经公司登记机关核准，公司经营范围是：牙刷、塑壳料制品模具、旅游用品（不含专项许可产品）制造加工、销售；牙签棒、漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品	经公司登记机关核准，公司经营范围是：牙刷、塑壳料制品模具、旅游用品（不含专项许可产品）研发、设计、制造加工、销售；牙签棒、漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙

	销售，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业进料加工和“三来一补”业务，提供技术服务、咨询服务、加工服务；普通货物运输；自有房屋出租；软件开发。	膏、日用品销售，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业进料加工和“三来一补”业务，提供技术服务、咨询服务、加工服务；普通货物运输；自有房屋出租；软件开发。
第十九条	公司股份总数为8,000 万股，均为普通股	公司股份总数为10,000 万股，均为普通股

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次修改后的《倍加洁集团 股份有限公司章程》经公司股东大会审议通过后生效施行，并在上海证券交易所 指定网站予以披露，现行的《公司章程》同时废止。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019 年4 月23 日