Perfect Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2018

Mar 20, 2018

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2018-004

倍加洁集团股份有限公司

第一届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月14 日以邮 件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第六次临时会议的通知。会议于 2018 年 3 月20 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本 次会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关 法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]253 号”《关于核准倍加洁集 团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司股票已于2018 年3 月2 日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，本次发行完成后公司注册资本由6,000 万元变更为8,000 万元，公司股份 总数由6,000 万股变更为8,000 万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）” 变更为“股份有限公司（上市）”。具体内容详见公司同日发布的《关于变更公 司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-005）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司章程指引（2016 年修改）》和《上海证券交易所股票上市规

则（2014 年修改）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上 市的实际情况，监事会决定修改公司章程中相应条款。具体内容详见公司同日发 布的《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号： 2018-005）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并 按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投 入。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZA10509 号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》审核，截至2018 年 2 月22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民 币100,632,593.13 元。

具体内容详见公司同日发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 自筹资金的公告》（公告编号：2018-007）。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司 拟使用最高不超过人民币3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限 不超过12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款， 在上述额度内由公司、公司全资子公司共同滚动使用。在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，额 度内资金在公司股东大会审议通过之日起至2018 年度股东大会召开之日止可循 环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日发布的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2018-008）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

（五）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的 议案》

公司拟使用首次公开发行股票募集资金 4,500.00 万元向全资子公司扬州 倍加洁日化有限公司（以下简称“倍加洁日化”）增资，4,500.00 万元人民币计 入注册资本。本次增资完成后，倍加洁日化注册资本由741.12 万元变更为 5,241.12 万元。

使用首次公开发行股票募集资金5,968.92 万元向全资子公司江苏明星牙 刷有限公司（以下简称“江苏明星”）增加实缴资本。本次增资完成后，江苏明 星实缴注册资本由7,743.8 万元变更为13,712.72 万元。

具体内容详见公司同日发布的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实 施募投项目的的公告》（公告编号：2018-009）。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司监事会

2018 年3 月21 日