Perfect Group Corp.,Ltd — Audit Report / Information 2022

Mar 30, 2023

倍加洁集团股份有限公司

2022 年度审计委员会履职情况汇总报告

2022 年度，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》及《公司章程》、《审计委员会实施细则》的相关规定，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极履行审计监督职责，较好地发挥了职 能作用。现将审计委员会2022 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2022 年9 月29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》，董事会审计委员会完成换届工 作。公司第三届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是李志斌先生、嵇玉芳 女士、李刚先生，并由会计专业人士李志斌担任主任委员，独立董事人数占审计 委员会成员总数的1/2 以上，符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配 置的要求。

二、审计委员会会议召开情况

审计委员会全体委员恪尽职守，积极履职，较好地发挥了应有的职能作用。 2022 年，审计委员会依法组织召开会议2 次，委员会成员能按要求出席会议， 具体会议情况如下：

会议时间	会议内容	审查内容
2022年 4月24日	第二届董事会审 计委员会第四次 会议	1、《公司2021年审计报告》 2、《公司2021年度财务决算报告》 3、《公司2021年度利润分配的议案》 4、《关于续聘公司2022 年度审计机构、内部控制审计机 构的议案》 5、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司2021年关联交易情况确认及2022年日常关 联交易预计的议案》
2022年 9月29日	第三届董事会审 计委员会第一次 会议	《关于选举第三届董事会审计委员会主任的议案》

三、审计委员会主要工作情况

自公司2022 年审计工作开展以来，审计委员会积极参与，并与会计师事务所、 公司财务部进行了有效沟通，确定了审计的工作计划，审计前后详细认真地审阅

了公司的财务报表，并多次与会计师事务所进行沟通。

审计委员会对公司财务工作的意见：

1、公司财务报表能严格按照企业会计准则编制，在所有重大方面能公允反映 公司的财务状况、经营成果及现金流量，未发现重大错误和遗漏。

2、公司对外披露的财务信息及其披露程序符合《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定和公司《信息披露事务管理制度》 的要求，财务信息的披露做到了及时、公平、真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

3、公司的关联交易金额较小，符合公司业务和行业特点，没有损害非关联股 东的利益，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，符合公开、公正 和公平的原则；关联交易的决策程序符合《公司章程》的规定和《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定。

4、公司财务部门、会计师事务所严格遵守了《企业会计准则》、中国注册会 计师审计准则。财务部门负责人和签字注册会计师拥有丰富的专业知识和实践经 验，均无违法违规记录。他们在本公司进行会计、审计工作时，尽职尽责，严格 遵守独立审计准则、职业道德规范等执业道德规范。

审计委员会认为会计师事务所2022 年审计工作完全按照审计工作安排时间 表进行，会计师事务所完全履行其审计责任，其出具的《倍加洁集团股份有限公 司2021 年度审计报告》、《关于倍加洁集团股份股份有限公司2021 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》是实事求是、客观公正的。

2023 年，董事会审计委员会将继续认真履行《公司章程》、《审计委员会实 施细则》等赋予的职责，依法合规履行职责，强化审计委员会的监督审查作用， 充分维护公司及全体股东的共同利益，促进公司持续规范运作，推进公司高质量 发展。

倍加洁集团股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年3 月31 日