Perfect Group Corp.,Ltd — AGM Information 2019

Apr 22, 2019

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-021

倍加洁集团股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年5月14日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年5 月14 日 14 点30 分 召开地点：倍加洁集团股份有限公司9 号会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年5 月14 日

至2019 年5 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2018年度董事会工作报告》	√
2	《2018年度监事会工作报告》	√
3	《2018年年度报告全文及摘要》	√
4	《公司2018年度财务决算报告》	√
5	《公司2018年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘公司2019 年度审计机构、内部控 制审计机构的议案》	√
7	《关于2019 年度公司及控股子公司（含全资 子公司）向银行申请综合授信额度以及担保事 项的议案》	√
8	《关于变更公司经营范围修订公司章程并办 理工商登记的议案》	√
9	《关于公司2018 年关联交易执行情况及2019 年关联交易预计情况的议案》	√

10	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》	√
11	《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资 的议案》	√
12	《关于公司募投项目延期及调整部分募投项 目投资结构的议案》	√

• 公司独立董事将在本次股东大会上就 2018 年度的工作进行述职报告。

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议 审议通过， 详见公司于2019 年4 月23 日刊登于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站 （http://www.sse.com.cn）的公告。

• 2 、 特别决议议案：8

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：9

• 应回避表决的关联股东名称：张文生

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603059	倍加洁	2019/5/8

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

• （1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股

东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明 身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人 有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身 份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业 执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。

2、参会登记时间：2019年5月9日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：倍加洁集团股份有限公司证券部

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信 函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

1、会务联系人：龚涛

2、联系电话：0514-87497666

3、传真电话：0514-87276903

• 4、邮箱：gongt@oralstar.com

• 5、联系地址：江苏省扬州市广陵区杭集工业园 公司证券部

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会 2019 年4 月23 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

倍加洁集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年5 月14 日 召开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018 年度董事会工作报告》
2	《2018 年度监事会工作报告》
3	《2018 年年度报告全文及摘要》
4	《公司2018 年度财务决算报告》
5	《公司2018 年度利润分配预案》
6	《关于续聘公司2019 年度审计机 构、内部控制审计机构的议案》
7	《关于2019 年度公司及控股子公司

	（含全资子公司）向银行申请综合授 信额度以及担保事项的议案》
8	《关于变更公司经营范围修订公司 章程并办理工商登记的议案》
9	《关于公司2018 年关联交易执行情 况及2019 年关联交易预计情况的议 案》
10	《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》
11	《关于使用闲置自有资金进行理财 产品投资的议案》
12	《关于公司募投项目延期及调整部 分募投项目投资结构的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。