Per Aarsleff Holding — AGM Information 2017

Jan 9, 2017

København, 2017-01-09 10:54 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabets ordinære
generalforsamling afholdes den 31. januar 2017 kl. 15:00 på selskabets kontor,
Hasselager Allé 5, 8260 Viby J med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten samt koncernregnskab.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
   godkendte årsrapport.

4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

5. Behandling af forslag, der måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller
   aktionærer.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

-- Bestyrelsen indstiller, at der udbetales DKK 90.600.000 i udbytte, heraf
DKK 9.060.000 til egne aktier.

-- Bestyrelsen indstiller, at det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem for
regnskabsåret 2016/2017 udgør 225.000 kr. med tillæg til næstformand og
formand samt menige udvalgsmedlemmer i overensstemmelse med
vederlagspolitikken. Dette indebærer tillæg til næstformand og formand på
henholdsvis en og to gange det ordinære honorar samt tillæg til et menigt
udvalgsmedlem på 40 % af det ordinære honorar.

-- Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen bemyndiges til de næste 5 år at lade
selskabet erhverve egne aktier inden for 20 % af B-aktiekapitalen, svarende
til nominelt DKK 8.520.000 B-aktier. Vederlaget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med mere end 10 %.

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

-- Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås

Charlotte Strand, 55 år
Cand.oecon., Aarhus Universitet
Senior Vice President Finance (CFO) og Executive Decision Support (EDS); DONG
Energy A/S, Wind Power.

Ledelseshverv: DONG VE A/S (næstformand), DONG Vind A/S (næstformand), DONG
Energy Power (UK) Ltd. (direktør) og DONG Energy Wind Power TW Holding A/S
(direktør).

Indstilles med baggrund i betydelig indsigt i CFO-ansvar for organisationer i
Danmark, England, Tyskland og USA samt betydelig indsigt i og ansvar for
Governance og Compliance. Anses for uafhængig.

-- Den øvrige bestyrelse foreslås genvalgt.

-- Vedrørende bestyrelsens kompetencer, herunder øvrige ledelseshverv,
henvises til årsrapportens afsnit Selskabsledelse og afsnittet Direktion og
bestyrelse.

1. Valg af revisor.

-- PWC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås genvalgt.

1. Eventuelt.

Dagsorden mv.
Dagsorden indeholdende forslagenes fulde ordlyd, årsrapport for 2015/2016
omfattende beretning, resultatopgørelse og balance, koncernregnskab og
revisionspåtegning vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside –
www.aarsleff.com – fra den 10. januar 2017.

Senest tre uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være
tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside:

1. Indkaldelsen inklusive dagsordenen og de fuldstændige forslag.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
4. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved
   stemmeafgivelse pr. brev.

Registreringsdato
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine
aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 24.
januar 2017 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder,
opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som
noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som
selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke
er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse
Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den
27. januar 2017 kl. 23:59 har løst adgangskort. Adgangskort rekvireres hos VP
Investor Services A/S pr. telefon 43 58 88 93, via VP Investor Services A/S’
hjemmeside, www.vp.dk/gf, via Selskabets hjemmeside,
www.aarsleff.com/investorer eller ved at returnere tilmeldingsblanketten til
vpinvestor@vp.dk eller VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box
4040, 2300 København S.

Fuldmagt
Fuldmagt skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 27.
januar 2017 kl. 23:59 enten via VP Investor Services A/S’ hjemmeside,
www.vp.dk/gf, eller via www.aarsleff.com/investorer. Fuldmagtsblanketten kan
endvidere downloades fra www.aarsleff.com/investorer, printes og sendes inden
samme frist pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP
Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S.

Brevstemme
Brevstemme skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 30.
januar 2017 kl. 16:00 enten via VP Investor Services A/S’ hjemmeside,
www.vp.dk/gf, eller via www.aarsleff.com/investorer. Brevstemmeblanketten kan
endvidere downloades fra www.aarsleff.com/investorer, printes og sendes inden
samme frist pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP
Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S.

Spørgeret
På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om
forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og
andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør 45.300.000 kr. opdelt i 2.700.000 kr. A-aktier og
42.600.000 kr. B-aktier. Jf. vedtægternes § 10 gælder følgende vedrørende
stemmeret: Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 500 stemmer, og hvert
B-aktiebeløb på 2 kr. giver 1 stemme.

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S

     Administrerende direktør Ebbe Malte Iversen, tlf. 8744 2222.