Per Aarsleff Holding — AGM Information 2011

Jan 31, 2011

København, 2011-01-31 17:04 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- På generalforsamlingen den
31. januar 2011 blev årsregnskabet for 2009/2010 godkendt, herunder det af
bestyrelsen foreslåede udbytte på 24 % af aktiekapitalen.

Det blev besluttet at bemyndige bestyrelsen til de næste 5 år at lade selskabet
erhverve egne aktier inden for et samlet pålydende på i alt 20 % af selskabets
aktiekapital, jf. selskabslovens § 198. Vederlaget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX København A/S noterede kurs med mere end
10 %.

Herudover blev en række vedtægtsændringer, som følge af den nye selskabslov,
besluttet.
(For den fulde ordlyd heraf se Referat fra generalforsamling 2011).

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt af generalforsamlingen:

Niels Skovgaard Møller, genvalgt
Andreas Lundby, genvalgt
Carsten Fode, genvalgt
Peter Arndrup Poulsen, genvalgt

Som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er tidligere valgt følgende
medlemmer:

Leif Endersen
Søren Kristensen

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt som
revisor for Per Aarsleff A/S, herunder PricewaterhouseCoopers i Polen for Per
Aarsleff A/S's filial i Polen.

Der fremkom på generalforsamlingen ikke yderligere væsentlige oplysninger, som
ikke i forvejen er offentliggjort.

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev afholdt konstituerende
bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Niels Skovgaard Møller blev valgt som formand og Andreas Lundby blev valgt som
næstformand.

     Ebbe Malte Iversen, Administrerende direktør