Per Aarsleff Holding — AGM Information 2010

Jan 29, 2010

NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040

1007 København K

Åbyhøj 29.01.2010 Ref: JSZ/cli

Afholdt generalforsamling i Per Aarsleff A/S

På generalforsamlingen den 29. januar 2010 blev årsregnskabet for 2008/2009 godkendt, herunder det af bestyrelsen foreslåede udbytte på 24 % af aktiekapitalen.

Det blev besluttet at bemyndige bestyrelsen til indtil næste generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for et samlet pålydende af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jævnfør Aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX København A/S' noterede slutkøberkurs med mere end 10 %.

Herudover blev følgende vedtægtsændringer besluttet:

• I § 7 erstattes det første afsnit om afholdelse og indkaldelse til selskabets generalforsamlinger med følgende afsnit: "Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i Århus eller København. Generalforsamlinger indkaldes ved bekendtgørelse i Statstidende, et københavnsk dagblad og et lokalt dagblad samt skriftligt, herunder ved e-mail, til de noterede aktionærer, som har fremsendt begæring herom".
• Som ny § 14 indsættes paragraf om elektronisk kommunikation: "Al kommunikation fra selskabet til den enkelte aktionær kan ske elektronisk ved e-mail eller via selskabets hjemmeside www.aarsleff.com, i stedet for ved fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

Den elektroniske kommunikation fra selskabet til den enkelte aktionær kan, uanset eventuelle formkrav som måtte være anført i bestemmelserne vedrørende de pågældende dokumenter og meddelelser, alene omfatte følgende dokumenter og meddelelser:

• Indkaldelse til generalforsamling
• Fuldmagt til generalforsamling
• Adgangskort til generalforsamling
• Dagsorden og de fuldstændige forslag

• Referat af generalforsamling

• Selskabets vedtægter

• Årsrapport.

Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside www.aarsleff.com finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation."

Som konsekvens af indsættelsen af ny § 14 ændres de nuværende § 14 og § 15 til § 15 og § 16.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt af generalforsamlingen:

• Niels S. Møller, genvalgt
• Andreas Lundby, genvalgt
• Carsten Fode, genvalgt
• Peter Arndrup Poulsen, nyvalgt

Som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er tidligere valgt følgende medlemmer:

• Leif Endersen
• Søren Kristensen

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt som revisor.

Der fremkom på generalforsamlingen ikke yderligere væsentlige oplysninger, som ikke i forvejen er offentliggjort.

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Niels S. Møller blev valgt som formand og Andreas Lundby blev valgt som næstformand.

Niels S. Møller Ebbe Malte Iversen Bestyrelsesformand Administrerende direktør