AI assistant
Pepees S.A. Governance Information 2023
5781_rns_2023-04-28_fe1a0016-f157-493f-8aa1-32854920748d.pdf
Governance Information
Open in viewerOpens in your device viewer
WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ 1 stycznia 2022 roku - 31 grudnia 2022 roku
| Lp. | Nr Uchwały |
Data | PRZEDMIOT UCHWAŁY |
|---|---|---|---|
| 1 | X/77/2022 | 15.03.2022 | w sprawie oceny transakcji z podmiotami powiązanymi za 2 półrocze 2021 roku; |
| 2 | X/78/2022 | 15.03.2022 | w sprawie oceny transakcji z podmiotami powiązanymi za 2021 rok; |
| w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na 2022 rok; | |||
| 3 | X/79/2022 | 15.03.2022 | |
| 4 | X/80/2022 | 15.03.2022 | w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów i ustanowienie zabezpieczeń w kampanii "Jesień 2022"; |
| 5 | X/81/2022 | 15.03.2022 | w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów i ustanowienie zabezpieczeń w kampanii "Jesień 2023"; |
| 6 | X/82/2022 | 15.03.2022 | w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów i ustanowienie zabezpieczeń w kampanii "Jesień 2024"; |
| 7 | X/83/2022 | 15.03.2022 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego Spółki w roku 2021; |
| 8 | X/84/2022 | 15.03.2022 | w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego Spółki na 2022 rok; |
| 9 | X/85/2022 | 16.03.2022 | w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; |
| 10 | X/86/2022 | 16.03.2022 | w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej emitenta w roku obrotowym 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021; |
| 11 | X/87/2022 | 16.03.2022 | w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu; |
| 12 | X/88/2022 | 16.03.2022 | w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego wyboru firmy audytorskiej; |
| 13 | X/89/2022 | 16.03.2022 | w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w okresie obrachunkowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ; |
| 14 | X/90/2022 | 16.03.2022 | w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie obrachunkowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ; |
| 15 | X/91/2022 | 16.03.2022 | w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach z art. 90 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej sporządzonego zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń; |
| 16 | X/92/2022 | 17.03.2022 | w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; |
| 17 | X/93/2022 | 17.03.2022 | w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2021; |
| 18 | X/94/2022 | 17.03.2022 | w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2021; |
| 19 | X/95/2022 | 17.03.2022 | w sprawie zaopiniowania rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej pokrycia straty netto za rok 2021 z kapitału zakładowego; |
| w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/91/2022 przyjętej w dniu 16 marca 2022 r. | |||
|---|---|---|---|
| dotyczącej przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach z art. 90g ust. 1 Ustawy o | |||
| 20 | X/96/2022 | 18.03.2022 | ofercie publicznej sporządzonego zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń |
| w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach z art. 90 ust. 1 Ustawy o | |||
| ofercie publicznej sporządzonego zgodnie z obowiązującą Polityką | |||
| 21 | X/97/2022 | 18.03.2022 | Wynagrodzeń; |
| w sprawie zmiany treści załącznika Nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej | |||
| 22 | X/98/2022 | 13.04.2022 | Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.; |
| 23 | X/99/2022 | 13.04.2022 | w sprawie zatwierdzenia zasad premiowania Zarządu Spółki w latach 2022-24; |
| 24 | XI/1/2022 | 04.05.2022 | w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej; |
| 25 | XI/2/2022 | 04.05.2022 | w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej; |
| 26 | XI/3/2022 | 04.05.2022 | w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej; |
| 27 | XI/4/2022 | 04.05.2022 | w sprawie powołania Komitetu Audytu Spółki; |
| 28 | XI/5/2022 | 04.05.2022 | w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/4/2022; |
| 29 | XI/6/2022 | 04.05.2022 | w sprawie powołania Komitetu Audytu Spółki; |
| 30 | XI/7/2022 | 04.05.2022 | w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Audytu; |
| 31 | XI/8/2022 | 04.05.2022 | w sprawie wyboru Członka Komitetu Audytu; |
| 32 | XI/9/2022 | 04.05.2022 | w sprawie wyboru Członka Komitetu Audytu; |
| 33 | XI/10/2022 | 04.05.2022 | w sprawie wyboru Członka Komitetu Audytu; |
| w sprawie wyrażenia zgody na tryb skupu akcji i ustalenie ceny nabycia | |||
| 34 | XI/11/2022 | 14.06.2022 | akcji; |
| 35 | XI/12/2022 | 14.06.2022 | w sprawie wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu; |
| w sprawie oceny transakcji z podmiotami powiązanymi za okres od 1 stycznia | |||
| 36 | XI/13/2022 | 25.08.2022 | 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku; |
| w sprawie przedłużenia umowy z firmą audytorską uprawnioną do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej; |
|||
| 37 | XI/14/2022 | 28.11.2022 | |
| w sprawie oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego | |||
| 38 | XI/15/2022 | 28.11.2022 | oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych; |
| w sprawie oceny realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych | |||
| 39 | XI/16/2022 | 28.11.2022 | wobec Rady Nadzorczej; |
| w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/16/2022 podjętej w dniu 28 listopada 2022 | |||
| 40 | XI/17/2022 | 14.12.2022 | roku; |
41 XI/18/2022 14.12.2022 w sprawie oceny realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej;