Pepees S.A. — Governance Information 2019

Mar 29, 2019

Warszawa, 26.03.2019 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

i sporządzene zgrobie z wymosłen § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporzydzenia Ministo Finansow z ania 29 marca 2018 r. w sprawie nformacji i okressaych przekazywacych przez emitentów poperów marca 2018. w prowit rdwrowatie informory wymasanych przepsens prows pantswa wabosticallym only withorwen efferkow wind

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczogo PEPEES S.A. oświadcza, że:

– w dniu 24 stycznia 2019 roku zestał powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwary Komitet Audytu, a w jego skład wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej, Maciej Kalniski jako Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Piotr Taracha Zastępca Przewodniczącego i Krzysztof Starkowski jako członęk Komitetu Audytu.

~ przestrzegane są przepisy dotyczące powolania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branzy, w której dzialo emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

– Komitet Audytu wykonoje zadania przewidziane w obowązujących przepisach.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej ~ Maciej Kaliński ____________________
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Temasz Nowakowski. 3. 142 cerolass
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Protr Taracha :
5. Czionek Rady Nadzorczej - Agata Czerniakowska: . _ XXXID . [21010/10/2019
6 Człones Rady Nadzorczej - Krzysztof Stankowski: OP OUVICOrosovi K