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Sep 16, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 명성티엔에스주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 09월 16 일
권 유 자:	성 명:명성티엔에스 주식회사&cr주 소:대구광역시 달서구 성서공단로 25길 16(갈산동)&cr전화번호:053-582-3577
작 성 자:	성 명:김원섭&cr부서 및 직위:경영지원실 이사&cr전화번호:070-4066-6952
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

명성티엔에스&cr주식회사본인2021년 09월 15일2021년 09월 30일2021년 09월 24일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경□ 이사의해임□ 이사의선임□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 명성티엔에스&cr주식회사보통주219,7123.41본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이원규비등기임원보통주7,6020.12비등기임원-7,6020.12-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 임현창보통주0임직원임직원-박준현보통주0임직원임직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)제이스에스에스법인보통주0없음없음-

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl 의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)제이스에스에스최종승서울시 서초구 남부순환로 2636임시주주총회 위임장 확보등 의결권대리행사 권유02-566-9337

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 09월 15일2021년 09월 24일2021년 09월 29일2021년 09월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 08월 30일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

명성티엔에스(주)(http://www.ms-mc.co.kr)홈페이지 '공고'란 참조

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한&cr방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr주 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동) (우편번호 42705)&cr전화번호 : 053-582-3577&cr팩 스 : 070-8224-6613&cr&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr&cr- 접수 기간 : 2021년 09월 24일 ~ 2021년 09월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 09월 30일 오전 10시대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1692-1번지 &cr명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 코로나19의 확산에 따른 안내&cr&cr주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.&cr&cr코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될&cr수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 8. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 9. 유가증권시장 또는 코스닥시장에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 (이하 생략)	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 8. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 9. 유가증권시장 또는 코스닥시장에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 (이하 생략)	5호변경&cr(재무구조 개선 및 신기술도입)
(신설)	부칙 이 정관은 변경 결의시부터 개정 시행한다.

06_이사의해임 □ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김준규	1978.01.26	한아름이엔지 부장 에스엘텍 부장 20.02~20.07 명성티엔에스㈜ 생산관리 20.08~현재 명성티엔에스㈜ 대표이사	2023.02.06
박미하	1981.10.11	인디애나 주립대학교 박사 20.02~현재 명성티엔에스㈜ 관리 이사	2023.02.06
김경민	1973.07.15	연세대학교 법학과 학사 사법연수원 29기 20.02~현재 명성티엔에스㈜ 사외이사	2023.02.06
조종연	1950.04.15	성균관대학교 경영학과 학사 금융감독원 국장 20.02~현재 명성티엔에스㈜ 사외이사	2023.02.06

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
김준규	내용증명 등으로 임시주주총회 소집청구 요청
박미하	내용증명 등으로 임시주주총회 소집청구 요청
김경민	내용증명 등으로 임시주주총회 소집청구 요청
조종연	내용증명 등으로 임시주주총회 소집청구 요청

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김정수	1975.01.20	사내이사	&cr	해당없음	내용증명 등으로 임시주주총회 소집청구 요청
박윤오	1960.05.15	사내이사	&cr	해당없음
박주현	1966.05.02	사외이사	&cr	해당없음
조은형	1958.10.18	사외이사	&cr	해당없음
이소현	1978.04.27	사외이사	&cr	해당없음
김성재	1978.08.24	사외이사	&cr	해당없음
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김정수	(전) 명성티엔에스 경영지원 총괄부사장	&cr	&cr	해당없음
박윤오	(전) 다케이 이사	&cr	&cr	해당없음
박주현	대구과학대 경찰경호행정과 외래교수	&cr	&cr	해당없음
조은형	(주) 몽주 대표이사	&cr	&cr	해당없음
이소현	영남대학교 경영학과 객원교수	&cr	&cr	해당없음
김성재	한국씨티은행 부산전략영업부	&cr	&cr	해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

내용증명 등으로 임시주주총회 소집청구 요청(후보자 미제출)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

내용증명 등으로 임시주주총회 소집청구 요청(후보자 미제출)

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(김정수).jpg 확인서(김정수) 확인서(박윤오).jpg 확인서(박윤오) 확인서(박주현).jpg 확인서(박주현) 확인서(조은형).jpg 확인서(조은형) 확인서(이소현).jpg 확인서(이소현) 확인서(김성재).jpg 확인서(김성재)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김영훈	1982.08.25	해당없음	이사회
이상훈	1972.10.04	해당없음	내용증명 등으로 임시주주총회 소집청구 요청
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김영훈	라이스기술투자(주) 전 대표이사	&cr	라이스기술투자(주) 전 대표이사	해당없음
이상훈	-	-	-	해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김영훈 후보자는 회계에 관한 전문지식과 능력을 갖추고 있으며, 회계의 투명성 강화에 대응하고 외부감사인과의 원활하고 지속적인 의사소통을 통하여, 회사 의사결정 과정에서 객관적이고 엄정한 감사수행 능력을 갖춘자로 이사회에서 추천함&cr- 이상훈 후보자는 내용증명 등으로 임시주주총회 소집청구 요청건 입니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(감사 김영훈).jpg 확인서(감사 김영훈) 확인서(이상훈).jpg 확인서(이상훈)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.