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Mar 9, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 피엔티 엠에스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 9 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 피엔티 엠에스주 소: 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)전화번호: 053-582-3577
작 성 자:	성 명: 이 규 호부서 및 직위: 경영지원실 부사장전화번호: 053-582-3577

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주) 피엔티 엠에스본인2026년 03월 09일2026년 03월 24일2026년 03월 12일미위탁주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)피엔티 엠에스보통주00.00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)피엔티최대주주보통주4,812,89338.49최대주주-이규호특수관계인보통주65,5730.52등기임원-4,878,46639.01-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주) 상기 '소유주식수' 및 '소유 비율'은 2025년 12월 31일 기준일(발행주식 총수 : 12,504,861주)로 작성 하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박준현보통주0직원--김영민보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 09일2026년 03월 12일2026년 03월 23일2026년 03월 24일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)피엔티 엠에스http://www.ms-mc.co.kr홈페이지'공고'란 참조

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ※ 위임장 접수처- 주 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동) (우편번호 42705)- 전화번호 : 053 - 582 - 3577- 팩 스 : 070 - 8224 - 6613- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3 월 24 일 오후 1시대구광역시 달서구 성서공단로25길16(갈산동),(주)피엔티 엠에스 본사 2층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

정기주주총회 소집공고 공시 중 Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 첨부 된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성 되었으며, 외부감 사인의 검토가 완료되기 이전 재무제표입니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에 서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)>
제 25(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 24(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 피엔티 엠에스 (단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		28,636,079,362		32,406,231,083
현금및현금성자산	8,622,682,268		9,354,822,797
매출채권 및 기타유동채권	3,228,387,718		6,488,516,903
기타유동자산	52,802,412		43,043,294
미수법인세환급액	18,526,210		45,795,415
기타유동금융자산	38,551,420		250,031,844
재고자산	16,675,129,334		16,224,020,830
Ⅱ. 비유동자산		24,250,177,941		24,263,879,308
투자부동산	2,756,669,250		2,774,511,522
기타비유동금융자산	70,060,000		44,487,000
유형자산	21,124,132,514		21,154,458,993
무형자산	299,316,177		290,421,793
자산총계		52,886,257,303		56,670,110,391
부 채
Ⅰ. 유동부채		21,866,223,769		19,035,441,162
매입채무 및 기타유동채무	2,931,541,608		5,907,903,588
기타유동부채	13,518,400,480		12,792,360,760
유동리스부채	26,342,978		22,525,666
유동충당부채	5,389,938,703		312,651,148
Ⅱ. 비유동부채		9,501,410,160		9,487,446,562
장기차입금	9,400,000,000		9,400,000,000
비유동금융부채	56,000,000		56,000,000
리스부채	45,410,160		31,446,562
부채총계		31,367,633,929		28,522,887,724
자 본
Ⅰ. 자본금		6,252,430,500		6,252,430,500
Ⅱ. 자본잉여금		42,335,546,862		42,335,546,862
Ⅲ. 자본조정		(1,109,798,905)		(1,811,778,745)
Ⅳ. 결손금		(25,959,555,083)		(18,628,975,950)
자본총계		21,518,623,374		28,147,222,667
부채와자본총계		52,886,257,303		56,670,110,391

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서 (포 괄 손 익 계 산 서)>
제 25(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 24(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 피엔티 엠에스 (단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(당) 기
Ⅰ. 매출액		11,082,330,000		26,217,506,855
Ⅱ. 매출원가		12,077,157,834		22,726,535,649
Ⅲ. 매출총이익(손실)		(994,827,834)		3,490,971,206
Ⅳ. 판매비와관리비		1,129,973,373		2,310,941,876
Ⅴ. 영업이익(손실)		(2,124,801,207)		1,180,029,330
Ⅵ. 영업외손익		(5,205,777,926)		261,117,090
금융수익	90,363,911		453,468,251
기타수익	399,287,501		632,157,917
금융비용	437,244,976		628,601,009
기타비용	5,258,184,362		195,908,069
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(7,330,579,133)		1,441,146,420
Ⅸ. 법인세비용		-		116,085
X. 당기순이익(손실)		(7,330,579,133)		1,441,030,335
XI. 기타포괄손익		-		-
1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목		-		-
2. 당기손익으로 재분류 될수 있는 항목		-		-
XII. 총포괄손익		(7,330,579,133)		1,441,030,335
XIII. 주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)		(594)		120
희석주당이익(손실) (단위 : 원)		(594)		120

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
제 25(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 24(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 피엔티 엠에스 (단위 : 원)

구 분	당기		전기
처리예정일 : 2026년 3월 24일		처리확정일 : 2025년 3월 25일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 결손금		25,972,655,083		18,642,075,950
전기이월미처리결손금	(18,642,075,950)		(20,083,106,285)
당기순이익(손실)	(7,330,579,133)		1,441,030,335
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		25,972,655,083		18,642,075,950

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이규호	1970.10.11	사내이사	해당사항 없음	-	주주 및 이사회
오영현	1974.08.15	사내이사	해당사항 없음	-	주주 및 이사회
김종선	1980.01.22	사내이사	해당사항 없음	-	주주 및 이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이규호	(주)피엔티 엠에스부사장	1996	영진전문대학 전기과	해당사항 없음
1996 ~ 2003	서통테크놀로지(주) 설비보전팀
2004 ~ 2020	(주)피엔티 공장장
2023 ~ 현재	(주)피엔티 엠에스 부사장
오영현	건국대학교안보, 재난관리학과겸임교수	2014	한국과학기술원(KAIST) 경영대학원	해당사항 없음
2017 ~ 2021	(주)LG유플러스 무선 및 공공사업담당 상무
2021 ~ 2024	(주)휴맥스모빌리티 대표이사
2025 ~ 2026	해성옵틱스(주) 사장
2025 ~ 현재	건국대학교 안보, 재난관리학과 겸임교수
김종선	(주)피엔티 엠에스관리본부 재경팀장	1998	상서고등학교	해당사항 없음
2022 ~ 현재	(주)피엔티 엠에스 관리본부 재경팀장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사 핵심사업에 대한 깊은 이해와 경영능력 및 신규 사업 관련 경험 등 제반 경영능력을 토대로 회사 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되며, 이와는 별도로 재직 후보자의 경우 당사 경영관리 측면에서도 그 능력이 검증 되어 회사 체제 안정과 구축을 토대로 지속적인 발전을 이끌어 갈 수 있는 적임자로 추천함.확인서 [본문_삽입] 확인서_사내이사 이규호.jpg 확인서_사내이사 이규호 [본문_삽입] 확인서_사내이사 오영현.jpg 확인서_사내이사 오영현 [본문_삽입] 확인서_사내이사 김종선.jpg 확인서_사내이사 김종선

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	135,500,004
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

위 전기의 실제 지급된 보수총액은 사업연도 기준으로 작성 되었으며, 그 중 사내이사 1명은 무보수 사내이사 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

위 전기의 실제 지급된 보수총액은 사업연도 기준으로 작성 되었습니다.