People & Technology Ms, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

명성티엔에스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1692-1번지 명성티엔에스(주)2공장 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항       1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 외부감사인 선임 보고    4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31)               연결재무제표 및 재무제표 보고의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건             2-1)사업목적의 추가 건(제2조 목적)  제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 최호영)  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 감사보고서 제출전 재무제표이므로 외부감사인 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최호영	1963-08	3	신규선임	비상근	서울대학교 경제학과 학사 서울대학고 경영학과 석사 제25회 공인회계사 합격 제35호 사법시험 합격 전)국무총무실 행정심판위원 전)증권선물위원회 감리위원 현) 법무법인 다담 대표 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~18.(현행과동일) 19. 국내외 자원 개발 관련 사업 20. 국내외 부동산 매매 및 임대, 개발업 21. 전기, 전자, 전극, 전력 자가발전 제조     및 판매 사업 22. 리듐이차전지용 음극활물질 복합소재     제조 및 판매사업 23. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-