People & Technology Ms, Inc. — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

피엔티엠에스/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오후 14:00
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동), (주)피엔티 엠에스 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 (2023년1월1일부터 2023년 12월31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 권혁경 선임의 건 제3호 의안 : 감사 안영림 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권혁경	1959-10	3년	신규선임	1986, 경북대학교 경영학 학사 2020, 경북대학교 경영대학원 석사 1986~2007, LG생활건강 물류기획팀 2007~2013, 코카콜라음료 부문장 2013~2022 LG생활건강 물류총괄 상무, 상근자문 2022~현재, (주)한국물류매니지먼트 대표이사 2023~현재, 한국경제인협회 경영자문위원	(주)한국물류매니지먼트 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안영림	1978-02	3년	신규선임	비상근	2001, 한국외국어대학교 인도어/법학 학사 2018, 서울시립대학교 세무전문대학원 석사 2006, 사법연수원 35기 2006~2015, 대전, 대구, 인천지방검찰청 검사 2016~2021, (주)우리홈쇼핑 사내변호사 2021~현재, 법무법인 선승 변호사