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Mar 9, 2023

명성티엔에스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오후 14:00
2. 장소		대구광역시 달성군 다사읍 세천로2길 66, 명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 (2022년1월1일부터 2022년 12월31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임현창 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사내이사 이규호 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 An.Kang 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최순원 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 사외이사 Lin Lei 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 박기원 선임의 건 제4호 의안 : 감사 해임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김영훈 해임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임현창	1959-02	3년	신규선임	1990.02 ~ 2008.08 사조동아원 경영관리 전무 2010.05 ~ 2016.07 (주)인젠 전무 2016.08 ~ 2021.08 (주)에코브라이트코리아 전무 2021.08 ~ 현재 명성티엔에스(주) 관리본부 전무
이규호	1970-10	3년	신규선임	1994 ~ 1996 영진전문대학 전자과 1996 ~ 2004 서통테크놀로지(주) 전기 2004 ~ 2020 (주)피엔티 공장장
An. Kang	1985-10	3년	신규선임	2012.10 ~ 2020.04 우리은행(중국)유한공사 위해시분행 부행장 2020.05 ~ 현재 Infinity Capital Co.,Ltd China partner 2022.01 ~ 현재 ESOPP China vice-president

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최순원	1985-02	3년	신규선임	2012.09 ~ 2022.06 안경회계법인 2022.07 ~ 현재 회계법인 공감 회계사	-
Lin Lei	1974-10	3년	신규선임	싱가폴 국립대학교(법학) 상해국제경제 경영대학교(국제경제학) 2003.05 ~ 2008.04 드루&나피에르 싱가폴 법무법인 국제변호사 2008.05 ~ 2010.12 콰타르웡 상해사무소 파트너 2011.01 ~ 2012.12 타이탄 석유화학공사 이사 2013.01 ~ 2015.03 종룬 W&D 법무법인 파트너 2015.05 ~ 현재 더헝 상하이 법무법인 파트너	더헝 상아이 법무법인 파트너 변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박기원	1963-08	3년	신규선임	상근	1987.08 ~ 2007.02 LG마이크론 책임원 2007.04 ~ 2013.11 미래나노텍 연구위원 2013.12 ~ 2014.12 LG이노텍 기술자문위원