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Feb 22, 2019

명성티엔에스/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09:00
2. 장소		대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1692-1번지 명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 외부감사인 선임 보고   4) 내부회계관리실태 보고 2. 부의안건 :제18기주주총회 일정 및 의안결정의건   제1호 의안 : 제18기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12                월 31일) 연결재무제표 및 별도재무                제표(이익잉여금처분계산서(안)포함               )승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건   제4호 의안 : 이사 선임의 건        제4-1호 : 권태욱 사내이사 선임의 건      제4-2호 : 이용진 사내이사 선임의 건      제4-3호 : 신상철 사내이사 선임의 건          제4-4호 : 이호철 사내이사 선임의 건      제4-5호 : 김정수 사내이사 선임의 건   제5호 의안 : 감사 전재표 선임의 건   제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 감사보고서 제출전 재무제표이므로 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권태욱	1960-11	3	재선임	경북대학고 회계학과 졸업 전) 삼일산업(주) 경리부장 현) 명성티엔에스(주) 대표이사
이용진	1971-04	3	재선임	경일대학교 기계학과 졸업 전) 삼일산업(주) 설계과장 현) 명성티엔에스(주) 대표이사
신상철	1976-03	3	재선임	구미공업고등학교 기계학과 졸업 전) 삼일산업(주) 제조책임 현) 명성티엔에스(주) 제조총괄
이호철	1970-03	3	신규선임	동아대학교 화학공학과 졸업 나가사키국립대 수산학 졸업 현) 명성티엔에스(주) 연구소장
김정수	1975-01	3	신규선임	홍익대학교 기계설계학과 졸업 동국대학교 경영전문대학원 석사 전) 일성에프에이 경영지원팀장 현) 명성티엔에스(주) 경영총괄

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전재표	1962-02	3	재선임	비상근	경북대학교 회계학과 박사 현) 명성티엔에스(주) 감사 현) 계명문화대학교 경영학과 교수