Pegatron — AGM Information 2026

Apr 24, 2026

壹、開會程序················································································· 1
貳、開會議程················································································· 3
一、報告事項 ··········································································· 5
二、承認事項 ··········································································· 7
三、討論事項 ··········································································· 9
四、臨時動議 ··········································································· 9
參、附錄
一、營業報告書······································································11
二、審計委員會審查報告 ····················································14
三、會計師查核報告暨民國一一四年度財務報表··············15
四、會計師查核報告暨民國一一四年度合併財務報表 ·····25
五、公司章程 ··········································································35
六、股東會議事規則······························································41
七、董事持股情形··································································43
八、其他說明資料··································································44

壹、開會程序

和碩聯合科技股份有限公司

民國一一五年股東常會開會程序

• 一、宣佈開會
• 二、主席就位
• 三、主席致詞
• 四、報告事項
• 五、承認事項
• 六、討論事項
• 七、臨時動議

八、散 會

貳、開會議程

和碩聯合科技股份有限公司

民國一一五年股東常會議程

• 一、時 間:民國一一五年五月二十八日(星期四)上午九時三十分正
• 二、地 點:沃田旅店大會堂(台北市中山北路七段127號)

三、召開方式:實體股東會

• 四、主席宣佈開會。
• 五、主席致詞。

六、報告事項:

• (一)本公司一一四年度營業報告。
• (二)審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
• (三)本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
• (四)本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

七、承認事項:

• (一)承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司一一四年度盈餘分配案。
• 八、討論事項:
• (一)解除本公司董事競業禁止案。
• 九、臨時動議:

十、散會。

報告事項

第一案

案由:本公司一一四年度營業報告,報請公鑒。

說明:本公司一一四年度營業報告書,請參閱本議事手冊第11頁~第13頁附錄一。

第二案

案由:審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告,報請公鑒。

說明:本公司審計委員會審查報告,請參閱本議事手冊第14頁附錄二。

第三案

案由:本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告,報請公鑒。

• 說明:一、依本公司章程第廿六條之一規定,擬提撥一一四年度員工酬勞計新台幣 1,439,000,000元及董事酬勞計新台幣143,000,000元。
• 二、本次提撥員工酬勞及董事酬勞,全數以現金發放,與一一四年度認列費用 金額無差異。

第四案

案由:本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告,報請公鑒。

• 說明:一、本公司一一四年稅後純益為新台幣 14,402,599,736 元,按本公司章程第 28 條規定授權董事會特別決議以發放現金分派股東紅利計新台幣 10,728,660,412 元。
• 二、股東之現金股利不足一元之畸零款合計數,擬以四捨五入計算至新台幣元 為止,並授權董事長洽特定人調整之。配息基準日等配發相關事宜授權董 事長另訂之。

三、如嗣後因員工認股權執行、發行限制員工權利新股、買回本公司股份或將 買回股份轉讓、轉換及註銷,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此 發生變動者,授權董事長於分派金額之範圍內全權處理之。

承認事項

第一案 (董事會提)

案由:本公司一一四年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。

• 說明:一、本公司民國一一四年度財務報表,業經安侯建業聯合會計師事務所池世欽 會計師、陳俊光會計師查核竣事,並出具查核報告在案,連同營業報告書 及決算表冊,並經送請審計委員會審查完竣。
• 二、前項表冊請參閱本議事手冊第11頁~第13頁附錄一及第15頁~第34頁附錄三 ~四。

決議:

第二案 (董事會提)

案由:本公司一一四年度盈餘分配案,提請 承認。

說明:本公司一一四年稅後純益為新台幣 14,402,599,736 元,依法提撥特別盈餘公積 及法定盈餘公積後,按本公司章程擬具盈餘分配表,一一四年盈餘分配表請參 閱本議事手冊第 8 頁。

和碩聯合科技股份有限公司

盈餘分配表

民國一一四年

單位:新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	57,477,167,666
加:本年度稅後淨利	14,402,599,736
限制員工權利股票失效	14,369,862
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	1,279,116,124
減:確定福利計畫之再衡量數	(1,877,742)
可供分配盈餘	73,171,375,646
減:提列特別盈餘公積	(1,609,107,032)
提列 10%法定盈餘公積	(1,569,420,798)
分配項目:
股東紅利-現金	(10,728,660,412)
期末未分配盈餘	59,264,187,404

決議:

討論事項

第一案 (董事會提)

案由:解除本公司董事競業禁止案,提請 討論。

說明:依公司法第二百零九條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應取得股東會之許可。為借助各方人才之專才與相關經驗,以配合本公司業務 發展之需求,本公司董事如因兼職而有涉及公司法第二百零九條規範之行為, 在無損及本公司利益之前提下,擬請股東會同意解除林琬琬獨立董事之競業禁

止限制,其兼任情形如下:

職稱	姓名	兼任職務	無重大負面影響之原因
獨立董事	林琬琬	廣達電腦 (股)公司 獨立董事	林琬琬女士具專業會計師資格,於兩家公司均 擔任獨立董事,專長於審計監督與風險管理。其 執行職務均遵循利益迴避,提升本公司治理品 質,對公司無重大負面影響。

決議:

臨時動議

散會

參、附錄

【附錄一】

營業報告書

回顧民國一一四年,全球經濟在通膨壓力緩解及主要經濟體降息帶動下維持溫和 成長,惟上半年受貿易提前布局與庫存調整等短期因素支撐,下半年隨效應消退,經 濟與就業數據轉弱,景氣趨於放緩。半導體與伺服器供應鏈受惠於人工智慧及資料中 心需求呈現結構性成長,然而,地緣政治風險與科技管制政策仍為原物料與關鍵零組 件供應增添不確定性。展望民國一一五年,隨全球 AI 應用由雲端訓練邁向邊緣運算 與多元場域落地,預計將帶動軟硬體整合與系統解決方案需求成長,企業數位轉型與 自動化投資可望延續,高效能運算與雲端服務仍為全球科技產業的核心驅動力。惟貿 易政策變化、地緣政治風險及能源與原物料價格波動等挑戰仍存,供應鏈區域化與重 組趨勢將持續深化。和碩集團將密切關注總體環境變化,並彈性因應以穩定營運表現。

民國一一四年和碩集團全年合併營收與前一年度相比大致持平,然期間受到匯率 波動及部分產品終端需求疲弱之影響,其獲利能力較前一年衰退,茲將去年本公司經 營績效及本年度之營運展望說明如下:

營運成果

民國一一四年度,和碩全年合併營收為新台幣 1 兆 1,172 億元,較一一三年之 1 兆 1,253 億元減少 81 億元,年衰退約 0.72%,毛利率為 3.80%,歸屬母公司業主之稅 後淨利為 144 億元,較一一三年之 169 億減少,每股稅後盈餘為 5.39 元。綜觀民國一 一四年集團營運表現,雖消費性電子產品受終端需求壓抑表現未如預期,但資訊產品 受惠於關稅提前拉貨及伺服器出貨動能挹注,加上重要子公司業務需求強勁,此部份 之營收貢獻實現年增長。民國一一四年通訊產品之營收比重仍為三大類產品之首,且 其營收比重與民國一一三年相比並無重大變化。 註:民國一一四年度未公開財務預測,故無預算達成情形。

技術發展與營運重點

和碩在 AI 與智慧應用快速演進的趨勢下,持續聚焦高效能運算、寬頻通訊與人 工智慧核心技術,並同步布局仿生機器人、車載系統、穿戴式裝置與智慧醫療等多元 應用領域,逐步建構具長期競爭力的技術版圖。在伺服器發展方面,民國一一四年已 成功實現 NVIDIA GB300 NVL72 與 HGX B300 高階 AI 伺服器(涵蓋氣冷與液冷 架構)的規模化出貨;展望 今年,將持續推進 AI Factory 發展策略,布局 NVIDIA Vera Rubin、HGX Rubin 系列、AMD GPU 與 AI ASIC 伺服器產品線,並推動全液冷 架構發展,亦同步推出 1.6T AI Infrastructure Switch 解決方案,強化端到端高速互連 能力,以支援大規模 AI 訓練與推論應用。在寬頻通訊領域,和碩專注於 CPE 最先 進高速通訊技術研發,持續邁向 Wi Fi 8、50G PON、DOCSIS 4.0 等新世代標準,並 同步布局 5G O-RAN 高功率無線電單元與 6G FR3 相位陣列天線等前瞻技術。產品

線亦逐步延伸至局端設備與接取網路等高附加價值應用,強化整體解決方案深度。在 AI 技術發展方面,和碩以 AI Factory 架構持續深耕 Generative AI、Agentic AI 與 Physical AI 等前瞻技術,結合 PEGAVERSE 平台推動解決方案落地,已於內部與客 戶端完成多項場景導入。透過 AI 技術深化應用價值,協助提升自主維運能力並加速 企業數位轉型。仿生機器人領域方面,和碩完成工業級四足仿生機器人之核心技術建 置,整合仿生運動結構、電控系統、邊緣運算、AI 感知、動態步態控制與 SLAM; 並導入數位孿生與強化學習訓練環境,完成 EtherCAT 通訊架構與關鍵零組件自研驗 證。未來將聚焦進階 AI 控制、多機協作與模組化設計,加速智慧製造與工業巡檢應 用落地。車載相關領域,除發展高效能運算 Rack、模組化高速異質車用網路閘道、AI 智慧座艙 ECU、區域控制器與光達感測技術外,亦布局第三代半導體牽引逆變器與 高效充電樁電源管理系統;因應環保與健康趨勢,技術應用延伸至自行車領域,開發 主動雷達環境監測、車輛聯網定位與智慧馬達控制系統,全面提升行車與騎乘的安全 性與智慧化體驗。穿戴式裝置方面,持續開發高效率 AR 顯示技術與關鍵光學元件, 並推進智慧眼鏡、耳機與戒指等多元穿戴產品。結合雲端 AI 應用,強化人機互動與 智慧服務能力。積極切入成長中的 AI 穿戴市場,拓展新興應用場域。智慧醫材方面, 因腦波的應用正在快速發展,今年已開發腦波 EEG 相關產品,其應用範圍主要涵蓋 醫療領域有:神經科技、身體復健及人機介面等,另外,並同步開發智慧醫療穿戴產 品,能夠更有效的管理身體健康資訊。在醫美應用部分,自主設計開發之多功能家用 美容儀已成功上市,獲得市場正向回饋,持續拓展健康與美麗相關消費應用布局。

在營運方面,儘管全球政經環境與關稅政策不斷變化,但和碩在整體營運上仍維 持穩健步伐,近幾年我們已在北美、東南亞、印度等地完成產能布局並持續擴充產能, 這些據點不僅強化了和碩的供應彈性與交付能力,也讓我們能更貼近主要客戶的部署 地區,公司將持續調整各地生產規模與供應鏈配置,確保在新一輪全球製造分工中維 持競爭優勢。在法規面,和碩集團一向遵循相關主管機關之重要政策及法律,且隨時 留意國內外相關政策及法規變動,以掌握並因應市場變化。

榮譽與企業社會責任

和碩身為全球領先的企業公民,致力於將 ESG 價值內化為經營動力,積極呼應 聯合國永續發展目標(SDGs)。2025 年,我們在 SBTi 科學基礎減碳目標的指引下, 不僅穩健推進淨零轉型,更在環境治理、供應鏈協作與社會共融等面向,展現了深厚 的營運韌性與人文關懷。

在環境治理與供應鏈共榮方面,和碩展現了國際領先的實力。2025 年我們在 CDP(國際碳揭露計畫)水資源問卷評比中榮獲最高等級「A 級(Leadership Level)」, 顯示在水資源風險管理與揭露上已達全球標竿。同時,我們擴大執行「1+N 碳管理示 範團隊計畫」,帶領 23 家供應商導入數位碳管理平台,累計達成減碳逾 14,000 噸。 此外,我們推動「廢材重生」計畫,將木棧板與舊制服轉化為環保色鉛筆及再生產品, 成功減少約 1,000 公斤碳排放,落實循環經濟之核心價值並將愛心送往偏鄉小學堂。

在社會共融與災後救援方面,和碩展現了高效的行動力與深度的在地關懷。面對 花蓮光復鄉強降雨引發的洪澇災害,和碩第一時間啟動緊急救援機制,投入逾 2,200 萬元資金,並調派包含小山貓、怪手及卡車等重型機具進駐部落災區,日夜兼程協助 清淤與復原工作。和碩不僅關注居民需求,更基於「生命平權」理念,由支持之食物 銀行提供寵物糧食與長效物資補給,守護災區每一份生命。這份從金援、機具支援到 長效物資鏈的全面投入,深刻詮釋了和碩與台灣土地共生共好的承諾。

憑藉全方位的卓越表現,和碩蟬聯「FTSE4GOOD Index 台灣永續指數」成分股, 並在各國際評比維持優異評級。充分證明和碩在追求科技創新的同時,更致力於成為 推動產業減碳與社會安定的關鍵力量。

未來展望

展望民國一一五年,在資訊產品方面,將持續拓展既有筆電產品線上的份額並同 步優化產品組合,期望未來隨著 Win10 汰換潮、以及 AI PC 普及率提升,能夠帶來出 貨成長。亦會密切觀察關鍵零組件缺料、漲價對終端需求的影響,與客戶密切配合調 整產能。於伺服器產品線上,未來隨著出貨規模擴大及新平台的推進,於美國、亞洲、 歐洲市場的業務將持續擴大,預期今年相關營收會有明顯增長,和碩亦將持續提供客 戶客製化板端、系統與機櫃的設計服務,以開拓未來更多商機。消費性電子產品方面, 期望今年在新業務加入且隨著客人產品線擴增及機種更新之下,能重拾出貨動能。通 訊產品中,去年下半年網通產品的銷售表現有回溫之趨勢,預期未來在 WiFi7 應用之 帶動,以及 5G 專網與電信通訊公司的業務需求推動下,有望進一步提升業務成長動 能。智慧型手機部分,和碩會持續提供我方技術及生產經驗以滿足客戶需求。車用產 品方面,預計未來幾年,和碩仍可持續擴展客戶以及產品種類,且其產品生命週期較 長之特性,對於整體產能利用率亦有正面幫助。此外,我們亦積極開展其他業務機會, 期望將營業實績陸續延伸至機器人、能源、衛星等領域。

於營運展望方面,隨著 AI 領域不斷地突破創新,相關軟硬體及基礎建設等需求 增加,和碩預期未來幾年在伺服器、車用、網通等產品線上將能展現良好成長動能。 公司將致力於維持穩健營運及優化產品組合,同時審慎評估產能移轉效益及資本配置, 並留意國際貿易及金融市場變化等因素對獲利的影響。

最後,謹代表和碩全體員工,感謝各位股東女士、先生長期以來的支持與肯定。 我們將持續深化核心競爭能力,掌握 AI 技術與應用快速演進的契機,力求營運再創 佳績,期許與股東、客戶及員工共享成長果實。

【附錄二】

和碩聯合科技股份有限公司

審計委員會審查報告

茲准

併財務報表),以及盈餘分派議案等,其中年度財務報表業經委託安侯建業聯合 會計師事務所池世欽會計師及陳俊光會計師查核竣事,並出具查核報告。上述 營業報告書、財務報表及盈餘分派議案,經本審計委員會審查認為尚無不符, 爰依證券交易法第十四條之四及公司法相關規定報告如上。 董事會造送民國一一四年度營業報告書、年度財務報表(含個體財務報表及合 併財務報表),以及盈餘分派議案等,其中年度財務報表業經委託安侯建業聯合 會計師事務所池世欽會計師及陳俊光會計師查核竣事,並出具查核報告。上述 營業報告書、財務報表及盈餘分派議案,經本審計委員會審查認為尚無不符, 爰依證券交易法第十四條之四及公司法相關規定報告如上。

和碩聯合科技股份有限公司股東常會 此致

和碩聯合科技股份有限公司股東常會

審計委員會召集人:林全

中華民國 一一五 年 三 月 十 一 日

審計委員會召集人:林全

【附錄三】

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)	雷	話 Tel	+ 886 2 8101 6666
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,		真 Fax	+ 886 2 8101 6667
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)		址 Web	kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

和碩聯合科技股份有限公司董事會 公鑒:

查核意見

和碩聯合科技股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之資產負債表,暨民 國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表, 以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項 段),上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製,足以允當表 達和碩聯合科技股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況,暨民國一 一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於 該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所 受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與和碩聯合科技股份有限公司保持超然獨立, 並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,本會計師相信 已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對和碩聯合科技股份有限公司民國一一四年度 個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之 過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上 之關鍵查核事項如下:

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)客戶合約之收入;收入之說 明請詳附註六(十九)。

關鍵查核事項之說明:

和碩聯合科技股份有限公司因與客戶交易模式均有不同貿易條件,且部份國外客戶要 求設置海外發貨倉庫,商品控制移轉時點判斷較為複雜,致其存有顯著風險。

因此,收入認列之測試為本會計師執行和碩聯合科技股份有限公司財務報表查核重要 的評估事項之一。

因應之查核程序:

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括:

•核對外部憑證及帳載紀錄,確認收款與交易對象是否一致。

•抽核重大銷售合約,檢視其交易條件,評估其收入認列時點之正確性。

•執行資產負債表日前後一段時間截止點測試。

二、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳個體財務報告附註四(七);存貨評價之會計估計及假設不確 定性,請詳個體財務報告附註五;存貨跌價及呆滯損失之說明,請詳個體財務報告附註六 (六)。

關鍵查核事項之說明:

在財務報表中,存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量,因產品更新頻率快速,產業競 爭激烈,故導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。

因應之查核程序:

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括:

•分析年度間存貨呆滯及跌價金額並了解差異原因。

•取得有效異動表單驗證存貨庫齡歸屬期間之正確性。

•抽取產品最近期銷售市價與原料最近期重置成本,並核算推銷費用率後重新計算淨變現 價值,評估和碩聯合科技股份有限公司所採用的淨變現價值是否合理。

其他事項

列入和碩聯合科技股份有限公司之個體財務報告中,部分採用權益法之投資之財務報告未 經本會計師查核,而係由其他會計師查核。因此,本會計師對上開個體財務報告所表示之意見 中,有關該等公司財務報告所列之金額,係依據其他會計師之查核報告。民國一一四年及一一 三年十二月三十一日認列該等公司採用權益法之投資金額分別占資產總額之9.41%及9.40%,民 國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之子公司、關聯企業及 合資損益之份額分別占稅前淨利之31.51%及20.05%。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告,且維 持與個體財務報告編製有關之必要內部控制,以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之 重大不實表達。

於編製個體財務報告時,管理階層之責任亦包括評估和碩聯合科技股份有限公司繼續經營 之能力、相關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算和碩聯合科 技股份有限公司或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

和碩聯合科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的,係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之 重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照審計準則執行之 查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯 誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策, 則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作:

• 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計及執 行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及 共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之 風險高於導因於錯誤者。
• 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其目的非 對和碩聯合科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
• 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
• 4.依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使和碩聯合科技 股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性,作出 結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提醒個體財務 報告使用者注意個體財務報告之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會 計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致和碩 聯合科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
• 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及個體財務報告是否允當表 達相關交易及事件。
• 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對個體財務報告表 示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行,並負責形成和碩聯合科技股份有限公 司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包 括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業 道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係 及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對和碩聯合科技股份有限公司民國一一四年度 個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公 開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理 預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

核准簽證文號:金管證審字第1020000737^號 民 國 一一五 年 三 月 十一 日

單位:新台幣千元

		114.12.31					113.12.31
	資 產 流動資產:		金	額	%	金 額	%
1100	現金及約當現金	\$		45,383,780	6.9	48,680,485	6.7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動			453,018	0.1	1,067,030	0.2
1170	應收票據及帳款淨額			169,542,488	25.9	148,520,385	20.5
1180	應收帳款-關係人淨額			158,686,676	24.2	249,982,216	34.5
1200	其他應收款			3,222,428	0.5	118,307	-
130X	存貨			27,303,981	4.2	40,692,994	5.6
1476	其他金融資產-流動			2,426,901	0.4	114,178	-
1479	其他流動資產			639,426	0.1	299,253	-
				407,658,698	62.3	489,474,848	67.5
	非流動資產:
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動			1,140,369	0.2	1,656,479	0.2
1520	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動			284,872	0.1	1,182,291	0.2
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動			800,000	0.1	800,000	0.1
1550	採用權益法之投資			231,269,322	35.3	222,259,454	30.7
1600	不動產、廠房及設備			12,209,873	1.9	8,487,818	1.2
1755	使用權資產			168,418	-	264,179	-
1780	無形資產			190,636	-	138,587	-
1840	遞延所得稅資產			922,406	0.1	959,716	0.1
1980	其他金融資產-非流動			52,936	-	48,232	-
				247,038,832	37.7	235,796,756	32.5
	資產總計	\$		654,697,530	100.0	725,271,604	100.0

和碩聯合科技股份有限公司 資產負債表(續) 民國一一四年及一一三年十二月三十一日 和碩聯合科技股份有限公司 資產負債表(續) 民國一一四年及一一三年十二月三十一日

單位:新台幣千元

	負債及權益	金 額 114.12.31	%	金 額 113.12.31	%
2100	流動負債: 負債及權益 流動負債: 短期借款	\$ 金 額 34,300,000	% 5.2	金 額 20,350,000	% 2.8
2130 2100	合約負債-流動 短期借款	\$ 100,387 34,300,000	- 5.2	98,183 20,350,000	- 2.8
2150 2130	應付票據及帳款 合約負債-流動	202,829,640 100,387	31.0 -	188,785,904 98,183	26.0 -
2180 2150	應付帳款-關係人 應付票據及帳款	125,749,076 202,829,640	19.2 31.0	219,816,182 188,785,904	30.3 26.0
2219 2180	其他應付款 應付帳款-關係人	55,478,072 125,749,076	8.5 19.2	50,810,091 219,816,182	7.0 30.3
2230 2219	本期所得稅負債 其他應付款	1,750,816 55,478,072	0.3 8.5	1,093,988 50,810,091	0.2 7.0
2281 2230	租賃負債-流動 本期所得稅負債	96,726 1,750,816	- 0.3	155,403 1,093,988	- 0.2
2321 2281	一年或一營業週期內到期公司債 租賃負債-流動	12,200,000 96,726	1.8 -	7,500,000 155,403	1.0 -
2322 2321	一年或一營業週期內到期長期借款 一年或一營業週期內到期公司債	497,448 12,200,000	0.1 1.8	758,507 7,500,000	0.1 1.0
2399 2322	其他流動負債 一年或一營業週期內到期長期借款	3,062,018 497,448	0.5 0.1	7,766,432 758,507	1.1 0.1
2399	其他流動負債	436,064,183 3,062,018	66.6 0.5	497,134,690 7,766,432	68.5 1.1
	非流動負債:	436,064,183	66.6	497,134,690	68.5
2530	非流動負債: 應付公司債	2,696,221	0.4	14,891,310	2.1
2540 2530	長期借款 應付公司債	249,640 2,696,221	- 0.4	747,089 14,891,310	0.1 2.1
2570 2540	遞延所得稅負債 長期借款	5,265,207 249,640	0.8 -	3,614,169 747,089	0.5 0.1
2580 2570	租賃負債-非流動 遞延所得稅負債	74,711 5,265,207	- 0.8	113,118 3,614,169	- 0.5
2650 2580	採用權益法之投資貸餘 租賃負債-非流動	1,734,596 74,711	0.3 -	1,572,841 113,118	0.2 -
2670 2650	其他非流動負債 採用權益法之投資貸餘	1,269,681 1,734,596	0.2 0.3	105,254 1,572,841	- 0.2
2670	其他非流動負債	11,290,056 1,269,681	1.7 0.2	21,043,781 105,254	2.9 -
	負債總計	447,354,239 11,290,056	68.3 1.7	518,178,471 21,043,781	71.4 2.9
	負債總計 權益:	447,354,239	68.3	518,178,471	71.4
3100	普通股股本 權益:	26,821,651	4.1	26,631,771	3.7
3100 3210	資本公積: 普通股股本 資本公積: 資本公積-發行溢價	26,821,651 79,696,458	4.1 12.2	26,631,771 79,691,155	3.7 11.0
3280 3210	資本公積-其他 資本公積-發行溢價	7,224,477 79,696,458	1.1 12.2	5,207,374 79,691,155	0.7 11.0
3280	資本公積-其他	86,920,935 7,224,477	13.3 1.1	84,898,529 5,207,374	11.7 0.7
3310	保留盈餘: 保留盈餘: 法定盈餘公積	86,920,935 22,569,086	13.3 3.4	84,898,529 20,808,569	11.7 2.9
3320 3310	特別盈餘公積 法定盈餘公積	- 22,569,086	- 3.4	6,984,734 20,808,569	1.0 2.9
3350 3320	未分配盈餘 特別盈餘公積	73,171,376 -	11.2 -	64,237,214 6,984,734	8.8 1.0
3350	未分配盈餘	95,740,462 73,171,376	14.6 11.2	92,030,517 64,237,214	12.7 8.8
	其他權益:	95,740,462	14.6	92,030,517	12.7
3410	其他權益: 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(2,262,048)	(0.3)	2,771,268	0.4
3420 3410	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	652,941 (2,262,048)	0.1 (0.3)	766,703 2,771,268	0.1 0.4
3491 3420	員工未賺得酬勞 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	(530,650) 652,941	(0.1) 0.1	(5,655) 766,703	- 0.1
3491	員工未賺得酬勞	(2,139,757) (530,650)	(0.3) (0.1)	3,532,316 (5,655)	0.5 -
	權益總計	207,343,291 (2,139,757)	31.7 (0.3)	207,093,133 3,532,316	28.6 0.5
	負債及權益總計 權益總計	\$ 654,697,530 207,343,291	100.0 31.7	725,271,604 207,093,133	100.0 28.6
	負債及權益總計	\$ 654,697,530	100.0	725,271,604	100.0

和碩聯合科技股份有限公司 綜合損益表 民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日 綜合損益表 民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元 金 額 % 金 額 %

未實現銷貨損益	114年度 22,017,042	2.2	113年度 25,270,430	2.5
營業毛利淨額	金 額	%	金 額	%
營業收入 營業費用:	624,607 \$1,008,776,315	0.1	(123,665) 100.0 1,044,498,479	- 100.0
營業成本	21,392,435 986,759,273	2.1	25,394,095 97.8 1,019,228,049	2.5 97.5
未實現銷貨損益	22,017,042	2.2	25,270,430	2.5
營業毛利淨額 推銷費用 營業費用:	2,208,840 624,607	0.2 0.1	1,958,994 (123,665)	0.2 -
管理費用 研究發展費用	3,187,327 21,392,435 9,717,683	0.3 2.1 1.0	3,013,543 25,394,095 9,359,362	0.3 2.5 0.9
營業費用合計 推銷費用	15,113,850 2,208,840	1.5 0.2	14,331,899 1,958,994	1.4 0.2
營業淨利 管理費用	6,278,585 3,187,327	0.6 0.3	11,062,196 3,013,543	1.1 0.3
營業外收入及支出: 研究發展費用	9,717,683	1.0	9,359,362	0.9
利息收入 營業費用合計	2,095,523 15,113,850	0.2 1.5	2,851,992 14,331,899	0.3 1.4
其他收入 營業淨利	814,868 6,278,585	0.1 0.6	769,305 11,062,196	0.1 1.1
其他利益及損失 營業外收入及支出: 財務成本	(731,613)	(0.1)	973,359	0.1
利息收入 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(690,529) 2,095,523	(0.1) 0.2	(456,913) 2,851,992	(0.1) 0.3
其他收入	11,197,978 814,868	1.1 0.1	7,750,885 769,305	0.7 0.1
營業外收入及支出合計 其他利益及損失	12,686,227 (731,613)	1.2 (0.1)	11,888,628 973,359	1.1 0.1
稅前淨利 財務成本 減:所得稅費用	18,964,812 (690,529)	1.8 (0.1)	22,950,824 (456,913)	2.2 (0.1)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 本期淨利	4,562,212 11,197,978	0.4 1.1	6,073,946 7,750,885	0.6 0.7
營業外收入及支出合計 其他綜合損益:	14,402,600 12,686,227	1.4 1.2	16,876,878 11,888,628	1.6 1.1
稅前淨利	18,964,812	1.8	22,950,824	2.2
減:所得稅費用 不重分類至損益之項目	4,562,212	0.4	6,073,946	0.6
本期淨利 確定福利計畫之再衡量數	978 14,402,600	- 1.4	3,504 16,876,878	- 1.6
其他綜合損益: 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	353,213	-	1,304,199	0.1
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 不重分類至損益之項目	809,285	0.1	(157,295)	-
與不重分類之項目相關之所得稅 確定福利計畫之再衡量數	- 978	- -	- 3,504	- -
不重分類至損益之項目合計 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	1,163,476 353,213	0.1 -	1,150,408 1,304,199	0.1 0.1
後續可能重分類至損益之項目 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目	809,285	0.1	(157,295)	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 與不重分類之項目相關之所得稅	(5,033,316) -	(0.5) -	10,131,257 -	1.0 -
與可能重分類之項目相關之所得稅 不重分類至損益之項目合計	- 1,163,476	- 0.1	- 1,150,408	- 0.1
後續可能重分類至損益之項目合計 後續可能重分類至損益之項目	(5,033,316)	(0.5)	10,131,257	1.0
本期其他綜合損益(稅後淨額) 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	(3,869,840) (5,033,316)	(0.4) (0.5)	11,281,665 10,131,257	1.1 1.0
本期綜合損益總額 與可能重分類之項目相關之所得稅	\$ 10,532,760 -	1.0 -	28,158,543 -	2.7 -
後續可能重分類至損益之項目合計 每股盈餘	(5,033,316)	(0.5)	10,131,257	1.0
本期其他綜合損益(稅後淨額) 基本每股盈餘(元)	\$ (3,869,840)	5.39 (0.4)	11,281,665	6.34 1.1
本期綜合損益總額 稀釋每股盈餘(元)	\$ \$ 10,532,760	5.34 1.0	28,158,543	6.28 2.7
每股盈餘	\$	5.39		6.34
基本每股盈餘(元)	\$	5.34		6.28
稀釋每股盈餘(元)

單位:新台幣千元

和碩聯合科技股份有限公司 權益變動表 民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日

								其他權益項目
	股 本			保留盈餘			國外營運機 構財務報表	透過其他綜合 損益按公允價
	普通股		法定盈	特別盈	未分配		換算之兌換	值衡量之金融資	工未 員
	股 本	資本公積	餘公積	餘公積	盈 餘	合 計	額 差	產未實現(損)益	賺得酬勞	合 計	權益總計
餘額 一日 民國一一三年一月	26,642,241 \$	84,195,646	19,239,612	7,523,660	58,318,738	85,082,010	(7,359,989)	375,255	(125,271)	(7,110,005)	188,809,892
本期淨利	-	-	-	-	16,876,878	16,876,878	-	-	-	-	16,876,878
本期其他綜合損益	-	-	-	-	14,356	14,356	10,131,257	1,136,052	-	11,267,309	11,281,665
本期綜合損益總額	-	-	-	-	16,891,234	16,891,234	10,131,257	1,136,052	-	11,267,309	28,158,543
盈餘指撥及分配:
提列法定盈餘公積	-	-	1,568,957	-	(1,568,957)	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(538,926)	538,926	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(10,656,662)	(10,656,662)	-	-	-	-	(10,656,662)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	365,655	-	-	-	-	-	-	-	-	365,655
股權價格與帳面價值差額 實際取得或處分子公司	-	175,360	-	-	-	-	-	-	-	-	175,360
對子公司所有權權益變動	-	(29,557)	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,557)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	744,604	744,604	-	(744,604)	-	(744,604)	-
工權利股票失效 限制員	(10,470)	10,470	-	-	(30,669)	(30,669)	-	-	-	-	(30,669)
工權利股票酬勞成本 限制員	-	180,955	-	-	-	-	-	-	119,616	119,616	300,571
餘額 三十一日 民國一一三年十二月	26,631,771	84,898,529	20,808,569	6,984,734	64,237,214	92,030,517	2,771,268	766,703	(5,655)	3,532,316	207,093,133
本期淨利	-	-	-	-	14,402,600	14,402,600	-	-	-	-	14,402,600
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,878)	(1,878)	(5,033,316)	1,165,354	-	(3,867,962)	(3,869,840)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	14,400,722	14,400,722	(5,033,316)	1,165,354	-	(3,867,962)	10,532,760
盈餘指撥及分配:
提列法定盈餘公積	-	-	1,760,517	-	(1,760,517)	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(6,984,734)	6,984,734	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(11,984,263)	(11,984,263)	-	-	-	-	(11,984,263)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	244,373	-	-	-	-	-	-	-	-	244,373
股權價格與帳面價值差額 實際取得或處分子公司	-	138,200	-	-	-	-	-	-	-	-	138,200
對子公司所有權權益變動	-	818,970	-	-	-	-	-	-	-	-	818,970
股份基礎給付交易	207,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,140
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	1,279,116	1,279,116	-	(1,279,116)	-	(1,279,116)	-
工權利股票失效 限制員	(17,260)	17,260	-	-	14,370	14,370	-	-	-	-	14,370
工權利股票酬勞成本 限制員	-	803,603	-	-	-	-	-	-	(524,995)	(524,995)	278,608
餘額 三十一日 民國一一四年十二月	26,821,651 \$	86,920,935	22,569,086	-	73,171,376	95,740,462	(2,262,048)	652,941	(530,650)	(2,139,757)	207,343,291

和碩聯合科技股份有限公司 現金流量表 民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	114年度 113年度
營業活動之現金流量:
本期稅前淨利 調整項目:	\$ 18,964,812	22,950,824
收益費損項目
折舊費用	925,901	985,745
攤銷費用	78,921	63,401
預期信用減損損失(迴轉利益)	143,230	(17,779)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	428,896	(610,471)
利息費用	680,160	445,823
利息收入	(2,095,523)	(2,851,992)
股利收入	(250,679)	(141,831)
股份基礎給付酬勞成本	378,974	221,688
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(11,197,978)	(7,750,885)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(706,789)	(18,833)
不動產、廠房及設備轉列費用數	13,140	652
處分無形資產利益	(92)	-
處分投資損失	84,709	-
未實現銷貨損益	624,607	(123,665)
公司債發行費用攤銷	4,911	6,921
租賃修改利益損失	-	1,540
政府補助利益	(5,381)	(12,072)
收益費損項目合計 與營業活動相關之資產/負債變動數:	(10,892,993)	(9,801,758)
與營業活動相關之資產之淨變動:
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	701,226	(196,979)
應收票據及帳款減少(增加)	70,130,208	(52,697,745)
其他應收款增加	(2,971,337)	(54,584)
存貨減少	13,227,509	5,890,656
其他流動資產增加	(339,443)	(67,353)
其他金融資產(增加)減少	(2,312,723)	2,954
與營業活動相關之資產之淨變動合計	78,435,440	(47,123,051)
與營業活動相關之負債之淨變動:
合約負債增加(減少)	2,204	(279,543)
應付票據及帳款(減少)增加	(80,023,370)	50,463,520
其他應付款(減少)增加	(256,991)	403,098
其他流動負債減少	(4,696,202)	(3,108,023)
其他非流動負債減少	(210,390)	(7,979)
與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(85,184,749)	47,471,073
調整項目合計	(6,749,309) (17,642,302)	348,022 (9,453,736)
營運產生之現金流入	1,322,510	13,497,088
收取之利息	1,962,738	2,852,254
收取之股利	4,192,832	1,442,515
支付之利息	(707,653)	(484,599)
支付之所得稅	(1,245,156)	(4,259,606)
營業活動之淨現金流入	5,525,271	13,047,652

和碩聯合科技股份有限公司 現金流量表(續) 民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日 和碩聯合科技股份有限公司 現金流量表(續) 民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	114年度 1,250,633	113年度 996,680
投資活動之現金流量:
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(800,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,250,633	996,680
取得採用權益法之投資	(3,932,837)	(4,328,165)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(800,000)
取得不動產、廠房及設備	(6,516,855)	(397,292)
取得採用權益法之投資	(3,932,837)	(4,328,165)
處分及報廢不動產、廠房及設備	2,827,428	3,145,147
取得不動產、廠房及設備	(6,516,855)	(397,292)
取得無形資產	(133,069)	(86,287)
處分及報廢不動產、廠房及設備	2,827,428	3,145,147
處分無形資產	1,459	-
取得無形資產	(133,069)	(86,287)
其他金融資產增加	(4,705)	(8,008)
處分無形資產	1,459	-
投資活動之淨現金流出	(6,507,946)	(1,477,925)
其他金融資產增加	(4,705)	(8,008)
籌資活動之現金流量: 投資活動之淨現金流出	(6,507,946)	(1,477,925)
短期借款增加(減少) 籌資活動之現金流量:	13,950,000	(14,341,850)
償還公司債	(7,500,000)	(8,000,000)
短期借款增加(減少)	13,950,000	(14,341,850)
償還長期借款	(763,889)	(1,966,667)
償還公司債	(7,500,000)	(8,000,000)
其他應付款-關係人增加	3,965,120	28,039,856
償還長期借款	(763,889)	(1,966,667)
租賃本金償還	(165,803)	(158,300)
其他應付款-關係人增加	3,965,120	28,039,856
發放現金股利	(11,984,263)	(10,656,662)
租賃本金償還	(165,803)	(158,300)
發行(收回)限制型股票	184,805	(10,040)
發放現金股利	(11,984,263)	(10,656,662)
籌資活動之淨現金流出	(2,314,030)	(7,093,663)
發行(收回)限制型股票	184,805	(10,040)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(3,296,705)	4,476,064
籌資活動之淨現金流出	(2,314,030)	(7,093,663)
期初現金及約當現金餘額	48,680,485	44,204,421
本期現金及約當現金(減少)增加數	(3,296,705)	4,476,064
期末現金及約當現金餘額 期初現金及約當現金餘額	\$ 45,383,780 48,680,485	48,680,485 44,204,421
期末現金及約當現金餘額	\$ 45,383,780	48,680,485

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)	話 Tel		+ 886 2 8101 6666
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,		真 Fax	+886 28101 6667
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)		址 Web	kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

和碩聯合科技股份有限公司董事會 公鑒:

查核意見

和碩聯合科技股份有限公司及其子公司(以下簡稱和碩集團)民國一一四年及一一三年十二 月三十一日之合併資產負債表,暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之合併 綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表,以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙 總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項 段),上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理 委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當 表達和碩集團民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併財務狀況,暨民國一一四年及一 一三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於 該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所 受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與和碩集團保持超然獨立,並履行該規範之其 他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,本會計師相信已取得足夠及適切 之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對和碩集團民國一一四年度合併財務報告之查 核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應, 本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如 下:

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十七)客戶合約之收入;收入之說 明請詳附註六(二十五)。

關鍵查核事項之說明:

和碩集團因與客戶交易模式均有不同貿易條件,且部份國外客戶要求設置海外發貨倉 庫,商品控制移轉時點判斷較為複雜,致其存有顯著風險。

因此,收入認列之測試為本會計師執行和碩集團財務報表查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序:

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括:

•核對外部憑證及帳載紀錄,確認收款與交易對象是否一致。

•抽核重大銷售合約,檢視其交易條件,評估其收入認列時點之正確性。

•執行資產負債表日前後一段時間截止點測試。

二、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八);存貨評價之會計估計及假設不確 定性,請詳合併財務報告附註五;存貨跌價及呆滯損失之說明,請詳合併財務報告附註六 (六)。

關鍵查核事項之說明:

在財務報表中,存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量,因產品更新頻率快速,產業競 爭激烈,故導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。

因應之查核程序:

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括:

• •分析年度間存貨呆滯及跌價金額並了解差異原因。
• •取得有效異動表單驗證存貨庫齡歸屬期間之正確性。
• •抽取產品最近期銷售市價與原料最近期重置成本,並核算推銷費用率後重新計算淨變現 價值,評估和碩集團所採用的淨變現價值是否合理。
• 三、重大股權交易

有關對關聯企業喪失重大影響力之會計政策請詳合併財務報告附註四(十);對關聯企 業喪失重大影響力之說明請詳附註六(八)。

關鍵查核事項之說明:

和碩集團於民國一一四年度處分原持有關聯企業立臻精密工業(昆山)有限公司之部分 股權,致喪失重大影響力,故停止採用權益法,並按公允價值重新衡量保留權益,其保留 權益之公允價值及處分價款與停止採用權益法當日之投資帳面金額之差額,認列於本期處 分投資損益。

前述股權交易係採用國際會計準則第二十八號「投資關聯企業及合資」之會計處理, 因此項股權交易其公允價值及處分投資損益之認列與衡量基礎,涉及管理階層主觀判斷及 重大估計,其衡量結果影響重大,因此本會計師將其列為查核重要事項之一。 因應之查核程序:

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括:

• •訪談管理階層以瞭解本次股權交易之目的、評估過程及交易對價決定之方式,並取得外 部專家出具之價格合理性意見書。
• •覆核董事會之會議紀錄暨股權交易合約,確認相關決議事項與股權交易合約之內容一 致。
• •評估管理當局所委任外部評價專家之適任性及客觀性、覆核外部評價專家出具之股權評 價報告,並檢視其所採用原始資料與主要假設之合理性。
• •檢視股權淨值除列金額之完整性,並核算處分投資損益金額計算之正確性。

其他事項

列入和碩集團合併財務報告之子公司中,部份子公司之財務報告未經本會計師查核,而係 由其他會計師查核,因此,本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中,有關該等子公司財 務報告所列之金額,係依據其他會計師之查核報告。上述各子公司於民國一一四年及一一三年 十二月三十一日之資產總額分別占合併資產總額之18.27%及15.59%,民國一一四年及一一三年 一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別占合併營業收入淨額之8.66%及5.79%。列入和 碩集團採用權益法之投資中,有關部分被投資公司之財務報告未經本會計師查核,而係由其他 會計師查核。因此,本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中,有關該被投資公司財務報 告所列之金額,係依據其他會計師之查核報告。民國一一四年及一一三年十二月三十一日對該 被投資公司採用權益法之投資金額分別占合併資產總額之6.39%及7.17%,民國一一四年及一一 三年一月一日至十二月三十一日對該被投資公司採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 分別占合併稅前淨利之15.66%及12.46%。

和碩聯合科技股份有限公司已編製民國一一四年及一一三年度之個體財務報告,並經本會 計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案,備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布 生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告,且 維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制,以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤 之重大不實表達。

於編製合併財務報告時,管理階層之責任亦包括評估和碩集團繼續經營之能力、相關事項 之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算和碩集團或停止營業,或除清 算或停業外別無實際可行之其他方案。

和碩集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的,係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之 重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照審計準則執行之 查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯 誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策, 則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作:

1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計及執 行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及 共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之 風險高於導因於錯誤者。

2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其目的非 對和碩集團內部控制之有效性表示意見。

3.評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

• 4.依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使和碩集團繼續 經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性,作出結論。本會計師若 認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意 合併財務報告之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以 截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致和碩集團不再具有繼 續經營之能力。
• 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及合併財務報告是否允當表 達相關交易及事件。
• 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對合併財務報告表示意見。 本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行,並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包 括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業 道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係 及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對和碩集團民國一一四年度合併財務報告查核 之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項, 或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生 之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師:

證券主管機關 核准簽證文號:金管證審字第1020000737^號 民 國 一一五 年 三 月 十一 日

和碩聯合科技股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國一一四年及一一三年十二月三十一日

單位:新台幣千元

		114.12.31 113.12.31
	資 產 流動資產:	金 額	%	金 額	%
1100	現金及約當現金	\$ 119,380,486	19.2	121,625,346	18.0
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	5,266,045	0.8	9,445,203	1.4
1170	應收帳款淨額	193,805,743	31.1	172,829,567	25.6
1180	應收帳款-關係人淨額	27,219,641	4.4	92,341,686	13.7
1200	其他應收款淨額	10,279,271	1.7	1,531,629	0.2
130X	存貨	81,234,870	13.0	101,702,256	15.1
1460	待出售非流動資產	-	-	4,168,370	0.6
1476	其他金融資產-流動	15,262,833	2.4	3,931,524	0.6
1479	其他流動資產	6,840,599	1.1	7,241,690	1.1
		459,289,488	73.7	514,817,271	76.3
	非流動資產:
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	12,290,268	2.0	4,132,365	0.6
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	3,535,109	0.5	3,723,715	0.6
1540	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	800,000	0.1	800,000	0.1
1550	採用權益法之投資	44,727,201	7.2	49,509,201	7.4
1600	不動產、廠房及設備	84,677,257	13.7	79,016,943	11.7
1755	使用權資產	5,103,394	0.8	6,255,284	0.9
1760	投資性不動產淨額	25,835	-	30,025	-
1780	無形資產	457,893	0.1	283,682	-
1840	遞延所得稅資產	2,740,726	0.4	2,779,572	0.4
1915	預付設備款	8,408,777	1.3	12,825,318	1.9
1980	其他金融資產-非流動	507,973	0.1	508,315	0.1
1990	其他非流動資產	551,258	0.1	70,434	-
		163,825,691	26.3	159,934,854	23.7
	資產總計	\$ 623,115,179	100.0	674,752,125	100.0

和碩聯合科技股份有限公司及子公司 合併資產負債表(續) 民國一一四年及一一三年十二月三十一日 和碩聯合科技股份有限公司及子公司 合併資產負債表(續) 民國一一四年及一一三年十二月三十一日

單位:新台幣千元 單位:新台幣千元

	負債及權益			114.12.31 114.12.31			113.12.31 113.12.31
	負債及權益 流動負債:		金 金	額 額	% %	金 金	額 額	% %
	流動負債:
2100 2100	短期借款 短期借款	\$ \$		42,212,236 42,212,236	6.8 6.8		23,818,649 23,818,649	3.5 3.5
2130 2130 2170	合約負債-流動 合約負債-流動			2,164,451 2,164,451 222,352,571	0.3 0.3 35.7	204,550,755	1,587,338 1,587,338	0.2 0.2 30.4
2170 2180	應付帳款 應付帳款			222,352,571 26,888,429	35.7 4.3	204,550,755 104,762,746		30.4 15.5
2180 2209	應付帳款-關係人 應付帳款-關係人			26,888,429 22,251,521	4.3 3.6	104,762,746	20,577,776	15.5 3.0
2209 2219	應付費用 應付費用			22,251,521 3,217,298	3.6 0.5		20,577,776 3,476,314	3.0 0.5
2219 2230	其他應付款 其他應付款 本期所得稅負債			3,217,298 4,003,441	0.5 0.6		3,476,314 2,982,444	0.5 0.5
2230 2260	本期所得稅負債 與待出售非流動資產(處分群組)直接相關之負債			4,003,441 -	0.6 -		2,982,444 1,503,890	0.5 0.2
2260 2281	與待出售非流動資產(處分群組)直接相關之負債 租賃負債-流動			- 481,307	- 0.1		1,503,890 604,836	0.2 0.1
2281 2321	租賃負債-流動 一年或一營業週期內到期公司債			481,307 12,200,000	0.1 2.0		604,836 7,500,000	0.1 1.1
2321 2322	一年或一營業週期內到期公司債 一年或一營業週期內到期長期借款			12,200,000 4,695,203	2.0 0.8		7,500,000 3,775,061	1.1 0.6
2322 2399	一年或一營業週期內到期長期借款 其他流動負債			4,695,203 4,765,880	0.8 0.8		3,775,061 10,917,182	0.6 1.6
2399	其他流動負債			4,765,880 345,232,337	0.8 55.5	386,056,991	10,917,182	1.6 57.2
	非流動負債:			345,232,337	55.5	386,056,991		57.2
2527	非流動負債: 合約負債-非流動			2,293,153	0.4		3,329,927	0.5
2527 2530	合約負債-非流動 應付公司債			2,293,153 2,696,221	0.4 0.4		3,329,927 14,891,310	0.5 2.2
2530 2540	應付公司債 長期借款			2,696,221 11,446,767	0.4 1.8		14,891,310 14,526,273	2.2 2.2
2540 2570	長期借款 遞延所得稅負債			11,446,767 8,299,034	1.8 1.3		14,526,273 6,418,015	2.2 1.0
2570 2581	遞延所得稅負債 租賃負債-非流動			8,299,034 1,364,014	1.3 0.2		6,418,015 1,920,453	1.0 0.2
2581 2650	租賃負債-非流動 採用權益法之投資貸餘			1,364,014 -	0.2 -		1,920,453 6,916	0.2 -
2650 2670	採用權益法之投資貸餘 其他非流動負債			- 5,325,773	- 0.9		6,916 5,902,756	- 0.9
2670	其他非流動負債			5,325,773 31,424,962 31,424,962	0.9 5.0 5.0		5,902,756 46,995,650 46,995,650	0.9 7.0 7.0
	負債總計 負債總計			376,657,299 376,657,299	60.5 60.5	433,052,641 433,052,641		64.2 64.2
	歸屬母公司業主之權益: 歸屬母公司業主之權益:
3110 3110	普通股股本 普通股股本 資本公積:			26,821,651 26,821,651	4.3 4.3		26,631,771 26,631,771	3.9 3.9
	資本公積:
3210 3210	資本公積-發行溢價 資本公積-發行溢價			79,696,458 79,696,458	12.8 12.8		79,691,155 79,691,155	11.8 11.8
3280 3280	資本公積-其他 資本公積-其他			7,224,477 7,224,477 86,920,935	1.2 1.2 14.0		5,207,374 5,207,374 84,898,529	0.8 0.8 12.6
	保留盈餘:			86,920,935	14.0		84,898,529	12.6
3310	保留盈餘: 法定盈餘公積			22,569,086	3.6		20,808,569	3.1
3310 3320	法定盈餘公積 特別盈餘公積			22,569,086 -	3.6 -		20,808,569 6,984,734	3.1 1.0
3320 3350	特別盈餘公積 未分配盈餘			- 73,171,376	- 11.7		6,984,734 64,237,214	1.0 9.5
3350	未分配盈餘			73,171,376 95,740,462	11.7 15.3		64,237,214 92,030,517	9.5 13.6
	其他權益: 其他權益:			95,740,462	15.3		92,030,517	13.6
3410 3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額 國外營運機構財務報表換算之兌換差額			(2,262,048) (2,262,048)	(0.4) (0.4)		2,771,268 2,771,268	0.5 0.5
3420 3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益			652,941 652,941	0.1 0.1		766,703 766,703	0.1 0.1
3491 3491	員工未賺得酬勞 員工未賺得酬勞			(530,650) (530,650)	(0.1) (0.1)		(5,655) (5,655)	- -
	歸屬母公司業主之權益總計			(2,139,757) (2,139,757) 207,343,291	(0.4) (0.4) 33.2	207,093,133	3,532,316 3,532,316	0.6 0.6 30.7
36xx	歸屬母公司業主之權益總計 非控制權益			207,343,291 39,114,589	33.2 6.3	207,093,133	34,606,351	30.7 5.1
36xx	非控制權益 權益總計			39,114,589 246,457,880	6.3 39.5	241,699,484	34,606,351	5.1 35.8
	權益總計 負債及權益總計	\$		246,457,880 623,115,179	39.5 100.0	241,699,484 674,752,125		35.8 100.0
	負債及權益總計	\$		623,115,179	100.0	674,752,125		100.0

和碩聯合科技股份有限公司及子公司 合併綜合損益表 民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日 和碩聯合科技股份有限公司及子公司 合併綜合損益表 民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日 單位:新台幣千元

單位:新台幣千元

			金 額 114年度	%	金 額 113年度	%
4000	營業收入	\$	1,117,160,381 金 額	100.0 %	1,125,348,517 金 額	100.0 %
5000 4000	營業成本 營業收入	\$	1,074,659,121 1,117,160,381	96.2 100.0	1,079,315,725 1,125,348,517	95.9 100.0
5000	營業成本 營業毛利		1,074,659,121 42,501,260	96.2 3.8	1,079,315,725 46,032,792	95.9 4.1
6000	營業費用 營業毛利		42,501,260	3.8	46,032,792	4.1
6000 6100	營業費用 推銷費用		5,202,156	0.5	4,711,008	0.4
6200 6100	管理費用 推銷費用 研究發展費用		9,589,103 5,202,156	0.9 0.5	12,696,122 4,711,008	1.1 0.4
6300 6200	管理費用 營業費用合計		16,101,322 9,589,103 30,892,581	1.4 0.9 2.8	16,125,076 12,696,122 33,532,206	1.5 1.1 3.0
6300	研究發展費用 營業淨利		16,101,322 11,608,679	1.4 1.0	16,125,076 12,500,586	1.5 1.1
	營業費用合計 營業外收入及支出:		30,892,581	2.8	33,532,206	3.0
7100	營業淨利 利息收入 營業外收入及支出:		11,608,679 4,451,611	1.0 0.4	12,500,586 5,561,916	1.1 0.5
7010 7100	其他收入 利息收入		4,665,254 4,451,611	0.4 0.4	2,123,943 5,561,916	0.2 0.5
7020 7010	其他利益及損失 其他收入		1,906,771 4,665,254	0.2 0.4	4,879,817 2,123,943	0.4 0.2
7050 7020	財務成本 其他利益及損失		(1,349,414) 1,906,771	(0.1) 0.2	(1,376,210) 4,879,817	(0.1) 0.4
7060 7050	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 財務成本		3,651,120 (1,349,414)	0.3 (0.1)	3,534,296 (1,376,210)	0.3 (0.1)
7060	營業外收入及支出合計 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		13,325,342 3,651,120	1.2 0.3	14,723,762 3,534,296	1.3 0.3
	稅前淨利 營業外收入及支出合計		24,934,021 13,325,342	2.2 1.2	27,224,348 14,723,762	2.4 1.3
7950	減:所得稅費用 稅前淨利		6,824,434 24,934,021	0.6 2.2	8,070,844 27,224,348	0.7 2.4
7950	本期淨利 減:所得稅費用		18,109,587 6,824,434	1.6 0.6	19,153,504 8,070,844	1.7 0.7
8300 8310	其他綜合損益: 本期淨利 不重分類至損益之項目		18,109,587	1.6	19,153,504	1.7
8300 8311	其他綜合損益: 確定福利計畫之再衡量數		3,381	-	29,090	-
8310 8316	不重分類至損益之項目 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現 確定福利計畫之再衡量數		1,165,354	0.1	1,136,052	0.1
8311	評價損益 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現		3,381	-	29,090	-
8316 8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 評價損益		1,165,354 (538)	0.1 -	1,136,052 -	0.1 -
8320 8349	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 與不重分類之項目相關之所得稅		(538) 402	- -	- 1,159	- -
8349	不重分類至損益之項目合計 與不重分類之項目相關之所得稅		1,167,795 402	0.1 -	1,163,983 1,159	0.1 -
8360 8361	後續可能重分類至損益之項目 不重分類至損益之項目合計 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		1,167,795 (3,885,856)	0.1 (0.4)	1,163,983 8,657,924	0.1 0.7
8360 8370	後續可能重分類至損益之項目 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		(1,381,776)	(0.1)	1,811,677	0.2
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(3,885,856)	(0.4)	8,657,924	0.7
8370 8399	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 與可能重分類之項目相關之所得稅		(1,381,776) 2,753	(0.1) -	1,811,677 2,253	0.2 -
8399 8300	後續可能重分類至損益之項目合計 與可能重分類之項目相關之所得稅 本期其他綜合損益		(5,270,385) 2,753 (4,102,590)	(0.5) - (0.4)	10,467,348 2,253 11,631,331	0.9 - 1.0
8500	後續可能重分類至損益之項目合計 本期綜合損益總額	\$	(5,270,385) 14,006,997	(0.5) 1.2	10,467,348 30,784,835	0.9 2.7
8300	本期其他綜合損益 本期淨利歸屬於: 本期綜合損益總額		(4,102,590)	(0.4)	11,631,331	1.0
8500 8610	母公司業主 本期淨利歸屬於:	\$ \$	14,006,997 14,402,600	1.2 1.3	30,784,835 16,876,878	2.7 1.5
8620 8610	非控制權益 母公司業主	\$	3,706,987 14,402,600	0.3 1.3	2,276,626 16,876,878	0.2 1.5
8620	非控制權益	\$	18,109,587 3,706,987	1.6 0.3	19,153,504 2,276,626	1.7 0.2
	綜合損益總額歸屬於: 母公司業主	\$	18,109,587	1.6	19,153,504	1.7
8710	綜合損益總額歸屬於: 非控制權益	\$	10,532,760	0.9	28,158,543	2.5
8720 8710	母公司業主	\$	3,474,237 10,532,760	0.3 0.9	2,626,292 28,158,543	0.2 2.5
8720	非控制權益 每股盈餘	\$	14,006,997 3,474,237	1.2 0.3	30,784,835 2,626,292	2.7 0.2
9750	基本每股盈餘(元) 每股盈餘	\$ \$	14,006,997	1.2 5.39	30,784,835	2.7 6.34
9850 9750	稀釋每股盈餘(元) 基本每股盈餘(元)	\$ \$		5.34 5.39		6.28 6.34
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$		5.34		6.28

	日
	一
	十
	三
司 公	二月
子
及	十 至
司	表
公	日 一
限	動 變 月
有	益 一
份	年 權
股 技	三 併
科	合 一
合	一
聯	及 年
碩	四
和	一
	一
	國
	民

單位:新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

其他權益項目

							國外營運機	透過其他綜合
	本 股			保留盈餘			構財務報表	損益按公允價			歸屬於母
	普通股		法定盈	特別盈	未分配		換算之兌換	值衡量之金融資	員工未		公司業主	非控制
	股 本	資本公積	餘公積	餘公積	盈 餘	計 合	額 差	產未實現(損)益	賺得酬勞	計 合	權益總計	權 益	權益總計
餘額 民國一一三年一月一日	26,642,241 \$	84,195,646	19,239,612	7,523,660	58,318,738	85,082,010	(7,359,989)	375,255	(125,271)	(7,110,005)	188,809,892	32,807,875	221,617,767
本期淨利	-	-	-	-	16,876,878	16,876,878	-	-	-	-	16,876,878	2,276,626	19,153,504
本期其他綜合損益	-	-	-	-	14,356	14,356	10,131,257	1,136,052	-	11,267,309	11,281,665	349,666	11,631,331
本期綜合損益總額	-	-	-	-	16,891,234	16,891,234	10,131,257	1,136,052	-	11,267,309	28,158,543	2,626,292	30,784,835
盈餘指撥及分配:
提列法定盈餘公積	-	-	1,568,957	-	(1,568,957)	-	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(538,926)	538,926	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(10,656,662)	(10,656,662)	-	-	-	-	(10,656,662)	-	(10,656,662)
其他資本公積變動:
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	365,655	-	-	-	-	-	-	-	-	365,655	-	365,655
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	175,360	-	-	-	-	-	-	-	-	175,360	(175,360)	-
對子公司所有權權益變動	-	(29,557)	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,557)	29,557	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	744,604	744,604	-	(744,604)	-	(744,604)	-	-	-
限制員工權利股票失效	(10,470)	10,470	-	-	(30,669)	(30,669)	-	-	-	-	(30,669)	-	(30,669)
限制員工權利股票酬勞成本	-	180,955	-	-	-	-	-	-	119,616	119,616	300,571	-	300,571
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(682,013)	(682,013)
餘額 三十一日 民國一一三年十二月	26,631,771	84,898,529	20,808,569	6,984,734	64,237,214	92,030,517	2,771,268	766,703	(5,655)	3,532,316	207,093,133	34,606,351	241,699,484
本期淨利	-	-	-	-	14,402,600	14,402,600	-	-	-	-	14,402,600	3,706,987	18,109,587
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,878)	(1,878)	(5,033,316)	1,165,354	-	(3,867,962)	(3,869,840)	(232,750)	(4,102,590)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	14,400,722	14,400,722	(5,033,316)	1,165,354	-	(3,867,962)	10,532,760	3,474,237	14,006,997
盈餘指撥及分配:
提列法定盈餘公積	-	-	1,760,517	-	(1,760,517)	-	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(6,984,734)	6,984,734	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(11,984,263)	(11,984,263)	-	-	-	-	(11,984,263)	-	(11,984,263)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	244,373	-	-	-	-	-	-	-	-	244,373	-	244,373
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	138,200	-	-	-	-	-	-	-	-	138,200	(138,200)	-
對子公司所有權權益變動	-	818,970	-	-	-	-	-	-	-	-	818,970	(818,970)	-
股份基礎給付交易	207,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,140	-	207,140
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	1,279,116	1,279,116	-	(1,279,116)	-	(1,279,116)	-	-	-
限制員工權利股票失效	(17,260)	17,260	-	-	14,370	14,370	-	-	-	-	14,370	-	14,370
限制員工權利股票酬勞成本	-	803,603	-	-	-	-	-	-	(524,995)	(524,995)	278,608	-	278,608
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,991,171	1,991,171
餘額 三十一日 民國一一四年十二月	26,821,651 \$	86,920,935	22,569,086	-	73,171,376	95,740,462	(2,262,048)	652,941	(530,650)	(2,139,757)	207,343,291	39,114,589	246,457,880

董事長:童子賢 經理人:鄭光志 鄧國彥 會計主管:謝如蕙

和碩聯合科技股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	114年度		113年度
營業活動之現金流量: 本期稅前淨利
調整項目:	\$	24,934,021	27,224,348
收益費損項目
折舊費用		14,537,260	15,547,589
攤銷費用		192,410	153,474
預期信用減損損失(迴轉利益)		142,866	(63,934)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益		(876,374)	(1,552,591)
利息費用		1,326,945	1,360,349
利息收入		(4,451,611)	(5,561,916)
股利收入		(303,839)	(202,324)
股份基礎給付酬勞成本		708,565	431,169
公司債發行費用攤銷		4,911	6,921
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額		(3,651,120)	(3,534,296)
租賃修改利益		(11,814)	(15,072)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益		(968,595)	(211,084)
不動產、廠房及設備轉列損益數		(495,566)	51,784
處分無形資產利益		(188)	-
無形資產轉列費用數 處分投資利益		(4,301)	-
其他收入		(1,128,272) (2,704,477)	(2,877,114) -
非金融資產減損損失		-	19,242
政府補助利益		(51,993)	(50,486)
收益費損項目合計		2,264,807	3,501,711
與營業活動相關之資產/負債變動數:
與營業活動相關之資產之淨變動:
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少		4,203,348	2,725,463
應收票據及帳款減少(增加)		40,677,093	(37,864,673)
其他應收款增加		(2,540,382)	(948,025)
存貨減少		5,195,739	2,289,037
其他流動資產增加		(714,569)	(2,112,276)
其他金融資產(增加)減少 其他非流動資產增加		(11,331,308)	1,640,215
與營業活動相關之資產之淨變動合計		(281,732) 35,208,189	(115,022) (34,385,281)
與營業活動相關之負債之淨變動:
合約負債減少		(459,662)	(853,882)
應付帳款(減少)增加		(40,745,811)	64,078,469
應付費用增加		1,439,272	323,926
其他應付款增加		249,617	486,664
其他流動負債減少		(3,129,360)	(452,730)
其他非流動負債(減少)增加		(509,220)	389,745
與營業活動相關之負債之淨變動合計		(43,155,164)	63,972,192
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計		(7,946,975)	29,586,911
調整項目合計 營運產生之現金流入		(5,682,168)	33,088,622
收取之利息		19,251,853 4,497,790	60,312,970 5,482,405
收取之股利		328,229	272,548
支付之利息		(1,522,102)	(1,148,822)
支付之所得稅		(2,916,170)	(8,970,873)
營業活動之淨現金流入		19,639,600	55,948,228

和碩聯合科技股份有限公司及子公司 合併現金流量表(續) 民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	114年度		113年度
投資活動之現金流量:
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		(323,042)	(1,847,001)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		1,546,871	996,680
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-		(800,000)
取得採用權益法之投資		(30,000)	-
處分採用權益法之投資		6,561,520	-
除列子公司		(6,775,670)	(3,338,078)
取得不動產、廠房及設備		(20,883,387)	(21,200,367)
處分及報廢不動產、廠房及設備		3,939,232	1,111,852
取得無形資產		(410,229)	(199,583)
處分無形資產		1,839	-
取得使用權資產		(83,946)	(199,621)
處分使用權資產		228,884	42,216
其他金融資產增加		(90,919)	(129,297)
預付設備款(增加)減少		(513,888)	4,296,726
投資活動之淨現金流出		(16,832,735)	(21,266,473)
籌資活動之現金流量:
短期借款增加(減少)		17,502,576	2,788,661
償還公司債		(7,500,000)	(8,000,000)
舉借長期借款		1,755,000	1,577,369
償還長期借款		(3,950,045)	(3,854,308)
租賃本金償還		(561,210)	(999,482)
發放現金股利		(13,454,899)	(11,969,361)
發行(收回)限制型股票		184,805	(10,040)
非控制權益變動		2,858,725	48,766
籌資活動之淨現金流出		(3,165,048)	(20,418,395)
匯率變動對現金及約當現金之影響		(3,347,549)	6,249,914
本期現金及約當現金(減少)增加數		(3,705,732)	20,513,274
期初現金及約當現金餘額		123,086,218	102,572,944
期末現金及約當現金餘額	\$	119,380,486	123,086,218
期初現金及約當現金之組成:
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$	121,625,346	97,721,592
分類至待出售非流動資產(處分群組)之現金及約當現金		1,460,872	4,851,352
期初現金及約當現金餘額	\$	123,086,218	102,572,944

【附錄五】

和碩聯合科技股份有限公司章程

第一章 總 則

• 股份有限公司,英文名稱為PEGATRON CORPORATION。 第 一 條: 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為和碩聯合科技 股份有限公司,英文名稱為PEGATRON CORPORATION。
• 一、 CC01100電信管制射頻器材製造業。 第 二 條: 本公司所營事業如下:
• 二、 CF01011醫療器材製造業。 一、 CC01100電信管制射頻器材製造業。
• 三、 ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 二、 CF01011醫療器材製造業。
• 三、 ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
• 公司。 第 三 條: 本公司設總公司於台北市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分 公司。
• 第 四 條: 本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

• 壹拾元,得分次發行,其未發行之股份,授權董事會分次發行。前項 登記資本總額中保留新台幣參拾億元,計參億股供認股權憑證、附認 股權特別股、附認股權公司債行使認股權使用,並得依董事會決議分 次發行。公司若以低於發行日收盤價之認股價格發行認股權憑證,應 經股東會特別決議後,始得發行。 第 五 條: 本公司額定資本總額為新台幣參佰億元,分為參拾億股,每股新台幣 壹拾元,得分次發行,其未發行之股份,授權董事會分次發行。前項 登記資本總額中保留新台幣參拾億元,計參億股供認股權憑證、附認 股權特別股、附認股權公司債行使認股權使用,並得依董事會決議分 次發行。公司若以低於發行日收盤價之認股價格發行認股權憑證,應 經股東會特別決議後,始得發行。
• 股份,以低於實際買回股份之平均價格轉讓與員工時,應經最近一次 股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三 分之二以上之同意,始得為之。 第五條之一: 本公司依證券交易法第二十八條之二第一項第一款規定買回本公司 股份,以低於實際買回股份之平均價格轉讓與員工時,應經最近一次 股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三 分之二以上之同意,始得為之。
• 本百分之四十之限制。 第 七 條: 本公司股票概為記名式,並應編號及由代表公司之董事簽名或蓋章, 第 六 條: 本公司轉投資總額,不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股 本百分之四十之限制。
• 35 並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。得採免印製股 第 七 條: 本公司股票概為記名式,並應編號及由代表公司之董事簽名或蓋章, 並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。得採免印製股

票之方式發行股份,但應洽證券集中保管事業機構登錄或保管。

• 第 八 條: 每屆股東常會前六十日內,臨時會前三十日內或公司決定分派股息及 紅利或其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。
• 第 九 條: 本公司股東辦理股票事務或行使其他有關權利,除法令、證券規章另 有規定外,悉依『公開發行公司股務處理準則』辦理。
• 第 十 條: 本公司股東於開戶時應填具印鑑卡,留存簽名式或印鑑,交由本公司 或本公司之股務代理機構存查,其變更時亦同。

第三章 股 東 會

• 第 十一 條: 股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,於每會計年度 終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。 股東常會之召集,應於開會三十日前;股東臨時會之召集,應於開會 十五日前,將開會日期、地點及提議事項以書面或電子方式通知各股 東。但對於未滿一仟股股東,得以公告方式為之。 本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方 式為之。
• 第十一條之一:本公司召開股東常會時百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提 出股東常會議案,但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案, 其相關作業皆依公司法及相關規定辦理。
• 第 十二 條: 股東會由董事會召集時,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由董事 長指定董事一人代理之,未指定時,由董事互推一人代理之;由董事 會以外之其他召集權人召集時,主席由該召集權人擔任之,召集權人 有二人以上時應互推一人擔任之。
• 第十二條之一:股東會之議決事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章,並於 會後二十日內將議事錄分發各股東,議事錄之製作及分發得以電子方 式為之。本公司股票公開發行後,前項議事錄之分發,得以公告方式 為之。
• 第 十三 條: 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍 委託代理人出席。股東委託出席之辦法,依公司法第一七七條規定外, 悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規

定辦理。

• 第 十四 條: 本公司股東每股有一表決權;但依公司法規定無表決權者,不在此限。
• 第 十五 條: 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半 數之股東親自或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
• 第 十六 條: 本公司股東僅為法人股東一人時,本公司股東會職權由董事會行使, 不適用本章程有關股東會之規定。

第四章 董事、審計委員會及經理人

• 第 十七 條: 本公司設董事五至十三人,任期三年,均依公司法所規定之候選人提 名制度,由股東就候選人名單中選任之,連選得連任。董事於任期內, 本公司得就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。 本公司股票公開發行後,就上述名額中得設置獨立董事,獨立董事人 數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一,其選任方式採候選人 提名制度,由股東就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之 專業資格、持股、兼職限制、提名及其他應遵循事項,悉依證券主管 機關之相關規定辦理。
• 第十七條之一:本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,由全體獨立 董事組成。
• 第 十八 條: 董事會由董事組織之,其職權如下:
• 一、造具營業計劃書。
• 二、提出盈餘分派或虧損彌補之議案。
• 三、提出資本增減之議案。
• 四、編定重要章則及公司組織規程。
• 五、委任及解任本公司之經理人。
• 六、分支機構之設置及裁撤。
• 七、編定預算及決算。
• 八、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

• 第 十九 條: 董事會應由三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之同意互選 一人為董事長,並視業務需要得互選副董事長一人。董事長對外代表 公司。

• 第 二十 條: 董事會除公司法另有規定外,由董事長召集之。董事會之決議,除公 司法另有規定外,應有過半數董事之出席,以出席董事過半數之同意 行之。

• 第 廿一 條: 董事長為董事會主席,董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依 公司法第二0八條規定辦理。董事應親自出席董事會,董事因故不能 出席者,得出具委託書,列舉召集事由之授權範圍,委託其他董事代 理之,前項代理人以受一人之委託為限。 董事會得以視訊會議為之,董事以視訊參與會議者,視為親自出席。
• 第廿一條之一:董事會之召集,依公司法二百零四條及相關證券法令規定辦理,得以 書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事。本公司如遇緊急情 形得隨時召集董事會。
• 第 廿二 條: 審計委員會及其成員之職權行使及相關事項,依照證券交易法相關法 令規定辦理。
• 第 廿三 條: 本公司董事之報酬,得依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值, 並參酌國內、外業界之水準,授權董事會議定之。另本公司董事如擔 任公司職務者,除依本公司章程第二十六條之一規定得分派董事酬勞 外,得依一般經理人薪資水準按月支薪俸。
• 第 廿四 條: 本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定 辦理。

第五章 會 計

• 第 廿五 條: 本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦 理決算。
• 第 廿六 條: 本公司應根據公司法第二二八條之規定,於每會計年度終了,下列各 項表冊,經審計委員會同意,再提董事會決議後,提交股東常會請求 承認之。
• 一、營業報告書。
• 二、財務報表。
• 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿六條之一:本公司年度決算如有獲利時,應提撥員工酬勞及董事酬勞如下,但公

司尚有累積虧損時,應於獲利中預先保留彌補虧損數額後再行提撥:

• 一、員工酬勞不低於百分之七,前項員工酬勞數額中,應提撥不低於 百分之三十五為基層員工分配酬勞。員工酬勞及基層員工酬勞得 以現金或股票支付之,發給對象得包括符合一定條件之控制或從 屬公司員工,該條件授權董事會訂定之。
• 二、董事酬勞不高於千分之七。
• 前述獲利係指扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利。
• 第廿六條之二:本公司如有以下情形之一,其發給對象得包括符合一定條件之控制或 從屬公司員工,該條件授權董事會訂定之:
• 一、依本章程第五條之一、公司法及相關證券法令規定買回本公司股 份並轉讓與員工。
• 二、依公司法第一六七條之二發行員工認股權憑證。
• 三、依公司法第二六七條發行新股保留由員工承購,或發行限制員工 權利新股。
• 第 廿七 條: 股息及紅利之分派,以各股東持有股份之比例為準。公司無盈餘時, 不得分派股息及紅利。
• 第 廿八 條: 本公司每年度決算獲有盈餘時,應依法提撥應納營利事業所得稅、彌 補歷年虧損,如尚有餘額應依法提列法定盈餘公積百分之十,但法定 盈餘公積已達實收資本額時,不在此限。其次依法令或主管機關規定 提撥特別盈餘公積。 其餘部分加計以前年度累積未分配盈餘後,由董事會擬定盈餘分配案, 以發行新股方式為之時,應提請股東會經特別決議後分派之。 本公司依公司法第二百四十條第五項規定,得授權董事會以三分之二 以上董事之出席,及出席董事過半數決議,將應分派股息及紅利或公 司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部 或一部,以發放現金之方式為之,並報告股東會。
• 第廿八條之一:本公司股利之分派,係配合當年度之盈餘狀況,以股利穩定為原則; 公司所處產業變化快速,基於公司未來資金需求及長期營運規劃,採 行平衡股利政策,就廿八條可分派之股東紅利,應不低於當年度可分 配盈餘之百分之十,若有發放現金股利,則至少佔當年度全部股利之百 分之十。
• 第 廿九 條: 股東股利之分派,以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東 名簿之股東為限。

第六章 附 則

• 第 三十 條: 本公司得就業務上之需要從事對外保證。
• 第 卅一 條: 本公司組織規程及辦事細則另訂之。
• 第 卅二 條: 本章程如有未盡事宜,悉依公司法及有關法令之規定辦理之。
• 第 卅三 條: 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國九十六年六月二十一 日訂立。第一次修正於民國九十六年七月二日。第二次修正於民國九 十六年九月七日。第三次修正於民國九十六年九月二十九日。第四次 修正於民國九十六年十月三十日。第五次修訂於民國九十七年四月二 十四日。第六次修訂於民國九十八年六月三十日。第七次修訂於民國 九十九年三月十日。第八次修訂於民國一○○年六月二十四日。第九 次修訂於民國一○一年六月二十七日。第十次修訂於民國一○二年六 月十九日。第十一次修訂於民國一○五年四月二十日。第十二次修訂 於民國一○六年六月二十日。第十三次修訂於民國一○八年六月二十 一日。第十四次修訂於民國一一五年六月六日。

和碩聯合科技股份有限公司

董事長:童 子 賢

【附錄六】 【附錄六】

和碩聯合科技股份有限公司 和碩聯合科技股份有限公司

股東會議事規則 股東會議事規則

• 第 一 條: 本公司股東會除法令另有規定外,應依本規則辦理。 第 一 條: 本公司股東會除法令另有規定外,應依本規則辦理。
• 第 二 條: 出席股東或代理人於出席股東會時,應在簽名簿簽到或繳交簽到卡以代 簽到,並辦理報到手續。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。 第 二 條: 出席股東或代理人於出席股東會時,應在簽名簿簽到或繳交簽到卡以代 簽到,並辦理報到手續。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
• 第 三 條: 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。 第 三 條: 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
• 第 四 條: 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。 第 四 條: 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
• 第 五 條: 股東會如由董事會召開者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故 不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或 因故不能行使職權時﹐由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務 董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或 董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召開者, 其主席由該召集權人擔任之。 第 五 條: 股東會如由董事會召開者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故 不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或 因故不能行使職權時﹐由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務 董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或 董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召開者, 其主席由該召集權人擔任之。
• 第 六 條: 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會 之會務人員應佩戴識別證或臂章。 第 六 條: 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會 之會務人員應佩戴識別證或臂章。
• 第 七 條: 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。 第 七 條: 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
• 第 八 條: 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數 之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時 間合計不得超過一小時,延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三 分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決 議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過 半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提 請大會表決。 第 八 條: 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數 之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時 間合計不得超過一小時,延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三 分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決 議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過 半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提 請大會表決。
• 第 九 條: 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議 程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有 召集權人召集者,準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動 第 九 條: 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議 程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有 召集權人召集者,準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動

議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會。會議散會後,股東不 得另行推選主席於原址或另覓場所續行開會。

• 第 十 條: 出席股東發言時,須先填具發言條載明發言主旨、股東戶號(或出席證號 碼)及戶名,由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者,視 為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東 發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。
• 第十一條: 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過 五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
• 第十二條: 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派 二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
• 第十三條: 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
• 第十四條: 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論, 提付表決。
• 第十五條: 開會時,主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數 之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
• 第十六條: 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身 份。表決之結果,應當場報告,並做成記錄。
• 第十七條: 會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
• 第十八條: 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半 數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢出席股東無異議者,視為通過, 其效力與投票表決同。
• 第十九條: 同一議案有修正案或代替案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其 中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
• 第二十條: 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
• 第二十一條:本規則經股東會決議通過後實行,修改時亦同。
• 第二十二條:本規則訂定於中華民國九十九年三月十日。

一、本公司實收資本額為新台幣 26,821,651,030 元,已發行股數計 2,682,165,103 股。 一、本公司實收資本額為新台幣 26,821,651,030 元,已發行股數計 2,682,165,103 股。

二、依證交法第 26 條之規定,全體董事最低應持有股數計 64,371,962 股。 二、依證交法第 26 條之規定,全體董事最低應持有股數計 64,371,962 股。

三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如 下列所述: 三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如 下列所述:

和碩聯合科技股份有限公司 和碩聯合科技股份有限公司

董事持股情形 董事持股情形

基準日(停止過戶日):115 年 3 月 30 日 基準日(停止過戶日):115 年 3 月 30 日

		選任 選任 日期	選任時持有股數 選任時持有股數		基準日持有股數 基準日持有股數
職稱 職稱	姓名 姓名		股數	佔當時 佔當時	股數 股數	佔當時 佔當時
		日期	股數	發行% 發行%		發行% 發行%
董事長	童子賢	114/06/06	94,917,309	3.56%	94,917,309	3.54%
董事長	童子賢	114/06/06	94,917,309	3.56%	94,917,309	3.54%
副董事長	程建中	114/06/06	4,777,773	0.18%	4,777,773	0.18%
副董事長	程建中	114/06/06	4,777,773	0.18%	4,777,773	0.18%
董事	徐世昌	114/06/06	56,353,713	2.12%	56,353,713	2.10%
董事	徐世昌	114/06/06	56,353,713	2.12%	56,353,713	2.10%
董事	郭明棟	114/06/06	-	-	-	-
董事	郭明棟	114/06/06	-	-	-	-
董事	楊子江	114/06/06	-	-	-	-
董事	楊子江	114/06/06	-	-	-	-
董事	黃春寶	114/06/06	80,745	0.00%	80,745	0.00%
董事	黃春寶	114/06/06	80,745	0.00%	80,745	0.00%
	紅葉投資(股) 紅葉投資(股)
董事	公司法人代	114/06/06	2,600,000	0.10%	2,600,000	0.10%
董事	公司法人代	114/06/06	2,600,000	0.10%	2,600,000	0.10%
	表:童旭田 表:童旭田
	岱河投資(股) 岱河投資(股)
董事	公司法人代	114/06/06	370,000	0.01%	370,000	0.01%
董事	公司法人代	114/06/06	370,000	0.01%	370,000	0.01%
	表:童愛琳 表:童愛琳
獨立董事 獨立董事	林 全 林 全	114/06/06 114/06/06	- -	- -	- -	- -
獨立董事	王震緯	114/06/06	-	-	-	-
獨立董事	王震緯	114/06/06	-	-	-	-
獨立董事	林琬琬	114/06/06	-	-	-	-
獨立董事	林琬琬	114/06/06	-	-	-	-
獨立董事	賀陳弘	114/06/06	-	-	-	-
獨立董事	賀陳弘	114/06/06	-	-	-	-
合計		159,099,540	5.97%	159,099,540	5.93%
合計		159,099,540	5.97%	159,099,540	5.93%

其他說明資料: 其他說明資料:

本年度股東會之股東提案權受理情形說明: 本年度股東會之股東提案權受理情形說明:

• 1. 依公司法172 條之1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案。 1. 依公司法172 條之1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案。
• 1. 提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。提案股 東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討 論。 2. 提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。提案股 東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討 論。
• 1. 本次股東提案之受理期間為:115年3月20日起至115年3月30日,已依法公告於公 開資訊觀測站。 3. 本次股東提案之受理期間為:115年3月20日起至115年3月30日,已依法公告於公 開資訊觀測站。
• 1. 本公司於上述股東提案之受理期間未接獲任何股東提案。 4. 本公司於上述股東提案之受理期間未接獲任何股東提案。

MEMO

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