PCSC — AGM Information 2020

Jul 6, 2020

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請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

股務代理人 統一綜合證券股份有限公司 股務代理部 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2912

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 東寧路 土地銀行 興 隆
市 民 大 道路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置： 郵資已付
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 台北郵局許可證
、藍10、藍26捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號
麥帥公路
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台北郵局許可證 台北字第 928 號 國內郵簡 請 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 虛 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 線 先 股東 台啟 折 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目 再 的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。 撕

(一)COVID-19(新冠狀肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股 東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場 ，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未 佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏 37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時 將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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第一 109 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 統一超商股份有限公司109年股東常會 第二
聯 本股東決定親自出席109年6月17日舉行 109 □親自 出席簽到卡 聯
： 之109年股東常會，即請查照並將出席 □委託 ：
親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國109年6月17日(星期三)上午十時整 出
自 此 致 地點：台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓) 席
出 統一超商股份有限公司 股東戶號： 簽
席 到
通 持有股數： 卡
(委託出席者請蓋背面委託書處)
知
書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：：
股東 ： 件人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
(
)
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第 ※本次股東常會
三
聯 恕不發放紀念品
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D1 統一超商股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
原留印鑑
戶號
戶名
電話
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
原登記
(無誤免寄回)
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
(新)變更
郵局存簿(H) 700 [局] 號 帳號
※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本
，以利正確輸入資料。
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• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於109年6月17日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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第 四 聯

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109

			109	109	109	109	109	109	109
委託書用紙使用須知 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 4.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。 5.委託書格式如右。 第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	編號： 核對：		證券代號：2912
	委 託 書	實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）					編 號	D1統一超商
	一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司109年6月17日舉行之股東常會 ，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司民國一百零八年度決算表冊。 2.本公司民國一百零八年度盈餘分派議案。 3.本公司股東會議事規則修訂案。 4.本公司董事競業禁止之限制解除案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 統一超商股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 授權日期 年 月 日		股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於109年6月17日(星期三)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育 訓練中心一樓)，召開109年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國一百零八年度營運狀況報告。2.審計委員會審查民國一百零八年度決算表冊報告。3. 報告本公司大陸投資情形。4.報告本公司民國一百零八年度員工及董事酬勞。(二)承認事項：本公司民國一百零八年度決算表冊。(三)討論事項：1.本公司民國一百零八 年度盈餘分派議案。2.本公司股東會議事規則修訂案。3.本公司董事競業禁止之限制解除案。(四)臨時動議。

• 二、本公司一百零八年度股利分派案業經董事會決議如下：

現金股利：每股分配9元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日，屆時另行公告。

• 三、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可，本公司董事如有公司法第209條競業禁止之行 為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。

• 第

• 四、茲依公司法第165條規定，自109年4月19日起至109年6月17日止停止股票過戶。

• 六 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到 聯 卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股 份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司於109年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至 『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年05月16日至109年06月14日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說 明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

• 八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股 東會相關資料，輸入本公司代號「2912」及年度「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。

十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

統一超商股份有限公司董事會 敬啟