PCSC — AGM Information 2019

Apr 29, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2912 統一超　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/29	發言時間	15:14:44
發言人	吳國軒	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)27478711-2790
主旨	公告本公司董事會決議108年股東常會召開補充公告 (增加討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/29
說明	1.董事會決議日期:108/04/29 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一百零七年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查民國一百零七年度決算表冊報告。 (3)報告本公司大陸投資情形。 (4)報告本公司民國一百零七年度員工及董事酬勞。 5.召集事由二、承認事項:本公司民國一百零七年度決算表冊。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司民國一百零七年度盈餘分派議案。 (2)本公司章程修訂案。 (3)本公司取得或處分資產處理程序修訂案。 (4)本公司資金貸與他人作業程序修訂案。(新增) (5)本公司背書保證作業程序修訂案。(新增) (6)本公司董事競業禁止之限制解除案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.