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Mar 12, 2026

피씨디렉트/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 용산구 원효로 138, 8층 (원효로 3가, 청진빌딩) 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제28기 정기주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계 관리제도 실태보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제28기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건[현금배당(안) : 주당 70원]	-
2	정관 일부 개정의 건	-
2-1	정관 제2조(목적)개정의 건	-
2-2	정관 제12조(자기주식의 보유·처분) 신설의 건	-
2-3	정관 제29조(이사 및 감사의 수)개정의 건	-
2-4	정관 제32조(이사 및 감사의 보선) 개정의 건	-
2-5	정관 제40조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 개정의 건	-
2-6	정관 제40조의2(이사의 책임감경)개정의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 후보자 : 서대식(재선임)	-
3-2	사외이사 후보자 : 최창복(재선임)	-
4	이사 보수규정(보수한도 포함)제정의 건	-
5	임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건(한도 500백만원)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서대식	1959-08	3	재선임	前 (주) 삼보컴퓨터 이사 現 (주) 피씨디렉트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최창복	1959-05	3	재선임	前 한국은행 국장 前 한국금융연수원 교수 現 (주)피씨디렉트 사외이사	(주)아이티센피엔에스 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	12. 자금의 효율적 운용을 위한 투자 및 관련 사업 13. 인공지능 및 로봇 관련 제품의 판매,유통 및 관련 사업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-