PC Direct, Inc. — AGM Information 2022

Mar 10, 2022

피씨디렉트/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제24기 정기주주총회 부의 안건 [보고사항]   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계 관리제도 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인              (이익잉여금처분계산서 포함)의 건   제1-1호 : 현금배당(안) : 주당 600원             [이사회 결의 사항]   제1-2호 : 현금배당(안) : 주당 300원             [주주제안] 제2호 의안 : 정관 변경의 건   제2-1호 :   정관 제2조 목적사업 추가 관련 정관변경의 건                 제2-2호 :   정관 제30조(이사 및 감사 선임) 제3항 삭제 관련   정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 2인, 사외이사 1인)   제3-1호 : 이성수 사내이사 신규선임의 건             [이사회 추천]   제3-2호 : 송효찬 사내이사 신규선임의 건             [이사회 추천]   제3-3호 : 손근선 사외이사 재선임의 건             [이사회 추천]   제3-4호 : 송승호 사내이사 신규선임의 건             [주주제안]   제3-5호 : 류재철 사외이사 신규선임의 건             [주주제안] 제4호 의안 : 감사 선임의 건               (상근감사 1인, 감사 1인)   제4-1호 : 황명학 상근감사 신규선임의 건             [이사회 추천]   제4-2호 : 박상배 감사 재선임의 건             [이사회 추천]   제4-3호 : 권태로 감사 신규선임의 건             [주주제안]   제4-4호 : 홍성진 감사 신규선임의 건             [주주제안] 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-21 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정 가처분)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성수	1969-11	2년	신규선임	현) ㈜피씨디렉트 전무이사
송효찬	1967-04	2년	신규선임	현) ㈜피씨디렉트 상무이사
송승호	1972-01	2년	신규선임	전) ㈜대림산업 현) ㈜유에스알 대표이사/㈜바디프랜드 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손근선	1955-03	2년	재선임	전) 우리은행 부행장 현) M&K Fur㈜ 감사	현) M&K Fur㈜ 감사
류재철	1968-01	2년	신규선임	전) 법무법인 정강 대표변호사 현) 법률사무소 로벨 대표변호사/㈜코썬바이오 감사	현) 법률사무소 로벨 대표변호사/㈜코썬바이오 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황명학	1961-12	3년	신규선임	상근	전) 포스코터미날 전무이사
박상배	1955-08	3년	재선임	비상근	전) 금호리조트㈜ 대표이사
권태로	1970-05	3년	신규선임	비상근	현) 법무법인(유) 평산 파트너변호사
홍성진	1974-12	3년	신규선임	비상근	현) ㈜유에스알 감사     ㈜바디프랜드 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 헬스케어 제품의 제조 및 판매와 이와 부수한 서비스업		주주제안
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-