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Mar 4, 2020

피씨디렉트/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	09:00
2. 장소		서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가,청진빌딩)당사 대회의실
3. 의안 주요내용		제22기 정기주주총회 부의 안건 가. 보고사항   감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건               현금배당(안) : 주당100원  제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 1인, 사외이사 1인)    제2-1호 : 김용익 사내이사 신규선임의 건              [이사회 추천]    제2-2호 : 손근선 사외이사 신규선임의 건              [이사회 추천]  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용익	1965-10	2	신규선임	현) (주)피씨디렉트 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손근선	1955-03	2	신규선임	현) M&K Fur(주) 감사 전) 우리은행 부행장	M&K Fur(주) (감사)