PC Direct, Inc. — AGM Information 2019

Feb 28, 2019

피씨디렉트/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-15
시간	09:00
2. 장소		서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가,청진빌딩) 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		제21기 정기주주총회 부의 안건 가. 보고사항 :     감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한      실태보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건               현금배당(안) : 주당 100원  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건             제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사 3명)     제3-1호 : 서대식 사내이사 재선임의 건               [이사회 추천]     제3-2호 : 권연학 사내이사 재선임의 건               [이사회 추천]     제3-3호 : 이성수 사내이사 재선임의 건               [이사회 추천]     제3-4호 : 송승호 사내이사 신규선임의 건               [주주제안]     제3-5호 : 박은범 기타비상무이사 신규선임의                 건               [주주제안]     제3-6호 : 공태현 사내이사 신규선임의 건               [주주제안]  제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 2명)        제4-1호 : 박상배 감사 신규선임의 건               [이사회 추천]     제4-2호 : 황명학 감사 신규선임의 건               [이사회 추천]     제4-3호 : 홍성진 감사 신규선임의 건               [주주 제안]     제4-4호 : 김기천 감사 신규선임의 건               [주주 제안]  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서대식	1959-08	2	재선임	전) ㈜삼보컴퓨터 이사 현) ㈜피씨디렉트 대표이사
권연학	1960-10	2	재선임	전) 유베이스 재경팀장 현) ㈜피씨디렉트 전무이사
이성수	1969-11	2	재선임	전) Seagate Korea 현) ㈜피씨디렉트 상무이사
송승호	1972-01	2	신규선임	전) ㈜대림산업/대림코퍼레이션 현) ㈜유에스알 대표이사
박은범	1974-11	2	신규선임	전) 법무법인 KCL 변호사 현) 법무법인 시헌 변호사
공태현	1980-03	2	신규선임	전) 삼성증권 애널리스트 현) ㈜에이블투자자문 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상배	1955-08	3	신규선임	비상근	전) 금호리조트(주) 대표이사
황명학	1961-12	3	신규선임	비상근	전) 포스코켐텍 대표이사 현) 포스코터미날 이사
홍성진	1974-01	3	신규선임	비상근	전) 법무법인 KCL 변호사 현) ㈜유에스알 감사
김기천	1977-01	3	신규선임	비상근	현) 법무법인 이산 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	12. 농업기계, 기구제작판매 13. 기타 각종 기계 기구 제작판매 14. 드론 제조 및 판매, 교육, 교육 컨텐츠 개발, 도소매 15. 교육장비 시스템 구축, 농업용 기계장치 개발, 제조 및 판매, 도소매 16. 드론 수출 수입 17. 초경량비행장치사용사업 18. 전자기기 판매 및 설치업		신규 사업(농업용 드론 사업) 진출에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
12. 기타 위와 관련된 부대사업 일체	19. 기타 위와 관련된 부대사업 일체	사업목적 변경 및 추가에 따른 순서 변경
사업목적 삭제	-		-