PBS Finanse S.A. — Governance Information 2019

Apr 30, 2019

Oświadczenie

Rady Nadzorczej Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku

dotyczące wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania jednostkowego spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rada Nadzorcza Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku, działając na podstawie przepisu § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza PBS Finanse S.A. ponadto oświadcza, że:

• firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do $\bullet$ sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego $\bullet$ biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• PBS Finanse S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej. $\bullet$

Rada Nadzorcza PBS Finanse S.A.:

Grażyna Karaczkowska

rebendo

Agnieszka Trebenda

a Kondyjowska Agniesz

Barbara Wais

Łukasz Birkowski

Oświadczenie

Rady Nadzorczej Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku, działając na podstawie przepisu § 70 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) oświadcza następujące:

są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego 2 członków kryteriów niezależności, wiedzy w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wymagań wszystkich członków odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent,

Jednocześnie Rada Nadzorcza oświadcza, że Komitet Audytu wykonywał w roku obrotowym 2018 zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności w ustawie z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 06 czerwca 2017r. Dz.U.2017. 1089, ze zm.)

Rada Nadzorcza PBS Finanse S.A.:

Grażyna Karaczkowska

gnieszka Trebenda

Aghieszka Kondyjowska

Barbara Wais

Łukasz Birkowski

Oświadczenie

Rady Nadzorczej Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku

dotyczące oceny w zakresie zgodności sprawozdania z działalności PBS Finanse S.A. oraz rocznego sprawozdania finansowego z księgami, dokumentami i stanem faktycznym

Rada Nadzorcza Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku, działając na podstawie przepisu § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) stwierdza, że sprawozdanie z działalności Spółki oraz roczne sprawozdanie finansowe PBS Finanse S.A. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

PBS Finanse S.A. prowadzi księgi w sposób należyty, a zdarzenia gospodarcze są poprawne odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie z działalności Spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny.

Rada Nadzorcza PBS Finanse S.A.:

Grażyna Karaczkowska

sinesile /repende

Ágnieszka Trebenda

the uden onle

Agnieszka Kondyjowsk

Barbara

Łukasz Birkowski