PBS Finanse S.A. - Proxy Solicitation & Information Statement 2026

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza, a w związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

DO:
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku, zwołane na dzień 22 czerwca 2026 roku, na godzinę 9.00, odbędzie się w Katowicach przy ul. Chłodnej 2.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 22 maja 2026 roku:

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2025.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2025.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
Przedstawienie:
a) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025;
b) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w roku 2025;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2025.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za
Liczba akcji ...
☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ...
☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji ...
☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji ...
Inne

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku na które składają się:

a) rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 109 659,53 zł (sto dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 53/100),
b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 10 233 812,55 zł (dziesięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemset dwanaście złotych 55/100),
c) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku, o kwotę 109 659,53 zł (sto dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 53/100),
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 116 482,35 zł (jeden milion sto szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 35/100),
e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za
Liczba akcji ...
☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ...
☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji ...
☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji ...
Inne

Uchwala nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku

obrotowym 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| ☐ Za
Liczba akcji ... | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ... | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji ... | ☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji ... |
| --- | --- | --- | --- |
| Inne | | | |

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z osiągniętym przez Spółkę w roku obrotowym 2025 zyskiem netto w wysokości 109 659,53 zł (sto dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 53/100), postanawia przeznaczyć zysk na pokrycie straty z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Rafalowi Witasikowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Rafałowi Witasikowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| ☐ Za
Liczba akcji ………… | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ………… | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji ………… | ☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji ………… |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Inne | | | |

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2025.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2025.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Bartoszowi
Klepaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej -Bartoszowi Klepaczowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Małgorzacie

Margańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku napodstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Małgorzacie Margańskiej z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mazurowi

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Grzegorzowi Mazurowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Aleksandrowi Podgórskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku napodstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej -Aleksandrowi Podgórskiemu z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Błażejowi

Tobór z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej -Błażejowi Tobór z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz zważywszy, że suma strat poniesionych w latach poprzednich przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu PBS Finanse Spółka Akcyjna i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 lit. a Statutu Spółki odwołuje ____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 lit. a Statutu Spółki powołuje ____ do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 lit. a Statutu Spółki powołuje ____ do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 lit. a Statutu Spółki powołuje ____ do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 lit. a Statutu Spółki powołuje ____ do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 lit. a Statutu Spółki powołuje ____ do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AI assistant

PBS Finanse S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

5752_rns_2026-05-22_cd9b8226-6a95-4f88-88ff-9f726d28264e.pdf

AI assistant

PBS Finanse S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

5752_rns_2026-05-22_cd9b8226-6a95-4f88-88ff-9f726d28264e.pdf

More from PBS Finanse S.A.

PBS Finanse S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2026