PBS Finanse S.A. — Board/Management Information 2020

Apr 30, 2020

Oświadczenie

Rady Nadzorczej Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku dotyczące wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania jednostkowego spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rada Nadzorcza Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku, działając na podstawie przepisu Kada Nauzorea Społk Pozradzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie g 70 ust. 1 pkt 7 Rozporszalessowych przekazywanych przez emitentów papierów informacji biczących - - Olrównowania za równoważne informacji wymaganych wywający firmy wartoscowych - Oraz - wa niebędącego państwem członkowskim oświadcza, że wybór firmy
przepisanii prawa państwa możnego jednostkowego sprawozdania addytorskiej przeprowała dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza PBS Finanse S.A. ponadto oświadcza, że:

• firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do firma addytorska oraz członkowego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania zawodu j sporządzenia bezstronnego – mozującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i
  finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• zasadami etyki zawodowej)
  są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• · PBS Finanse S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza PBS Finanse S.A .:

Grażyna Karaczkowska

Agnieszka Trebenda

Agrieszka Kondyjowska

Barbara Wais Łukasz Birkowski

Oświadczenie

Rady Nadzorczej Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku, działając na podstawie przepisują Kada Nauzorcza Spolki PDF mansow z dnia 29 marca 2018r. w sprawie
6 70 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawierów g 70 ust. 1 pk. 8 rozpowych przekazywanych przez emitentów przez emitentów papierówch informacji biezących – – – Ok. Socia, za równoważne informacji wymaganych – informacji wymaganych – z wartosciowych "Oruz" warambędącego państwem członkowskim oświadcza następujące:
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oświadcza następujące:

• są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu
• są przestrzegane przepie, pełnienia przez jego 2 członków kryteriów niezależności, przy addytu, w tym dotyczączychunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy w zakresie ruszystkie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent,

Jednocześnie Rada Nadzorcza oświadcza, że Komitet Audytu wykonywał w roku obrotowym Jednoczesnie Rada Nauzorcza Oswadziane obowiązujących przepisach, w tym
2019 zadania komitetu audytu przewidziane 2017 – sa biochych rowidentach, firmach 2019 zadania konneta adayta przypis przypisy pro biegłych rewidentach, firmach w szczegomości w ustawie - olicznym (tj. z dnia 06 czerwca 2017r. Dz.U.2017. 1089,
audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 06 czerwca 2017r. Dz.U.2017. 1089, ze zm.)

Rada Nadzorcza PBS Finanse S.A .:

Grażyna Karaczkowska

Agnieszka Trebenda Agnieszka Kondyjowska Barbara Łukasz Birkowski

Oświadczenie

Rady Nadzorczej Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku dotyczące oceny w zakresie zgodności sprawozdania z działalności PBS Finanse S.A. oraz rocznego sprawozdania finansowego z księgami, dokumentami i stanem faktycznym

Rada Nadzorcza Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku, działając na podstawie przepisu Rada Nadzorcza Spolki PDS Pinansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie o 70 ust. I pkt 14 Rozporządzenia nnh przekazywanych przez emitentów papierów Informacji biezących – Okrebowania za równoważne informacji wymaganych
wartościowych oraz warunków uznawania za równowane szlonkowckim stwierdza, wartosciowych oraz warankow azhędącego państwem członkowskim stwierdza,
przepisami prawa państwa niebędącego paraczania finansowe PRS Finanse S.A. przepisami prawa państwa są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

PBS Finanse S.A. prowadzi księgi w sposób należyty, a zdarzenia gospodarcze są poprawne PBS Finanse S.A. prowadzi księg, w opsiarcone na ich podstawie sprawozdanie odzwierciedlone w ewidencji ksiągo noj.
z działalności Spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny.

Rada Nadzorcza PBŞ Finanse S.A .:

Grażyna Karaczkowska

IVeben. O. Agnieszka Trebenda en 60 Agrieszka Kondyjowska Barbara Wals

Łukasz Birkowski