PBS Finanse S.A. — AGM Information 2025

Jun 30, 2025

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Krzysztofa Czichy.------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Krzysztof Czichy stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Tożsamość Przewodniczącego Krzysztofa Czichy, syna Andrzeja i Marii, zamieszkałego pod adresem: Katowice, ul. Chłodna nr 2, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego o numerze CIA217378. ----------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, w sposób prawidłowy, w dniu 2 czerwca 2025 roku, stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (art. 402 (1)) i Statutu, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, ustaleni na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 (1)), na dzień 14 czerwca 2025 roku, reprezentujący 6840465 akcji, na które przypada tyle samo głosów, to jest 6840465, którzy zgodnie z załączoną listą obecności reprezentują 65,45 % kapitału zakładowego.-----------------------------------------------------------------------------------

Nadto Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-------------------------------------------------------------------

Ad 3 porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 2 czerwca 2025 roku: -------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.--------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2024. ------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2024. ------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok obrotowy 2024.-------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. ------------------
• 1. Przedstawienie: a) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024; b) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w roku 2024; c) uchwały zarządu w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024; d) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku zarządu w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024. ------------------------------

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2024. ---------------------------------------------------------

• 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.-- 12.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. --------------------------

• 13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia
  • członków Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------
• 14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 4 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie, którego dotyczy uchwała numer 3. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku na które składają się: ----------------- a) rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 92 968,78 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 78/100),-----------------------------------------

b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 10 965 145,73 zł (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 73/100), -------- c) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku, o kwotę 92 968,78 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 78/100),---- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 822 142,08 zł (osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści dwa złote 08/100), ------------------------------------------------------------- e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 5 porządku obrad:------------------------------------------------------------------

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie, którego dotyczy uchwała numer 4. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse

S.A. w roku obrotowym 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad

powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 6 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z poniesieniem przez Spółkę w roku obrotowym 2024 straty netto w wysokości 92 968,78 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 78/100) postanawia pokryć stratę z zysków lat przyszłych.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 7 porządku obrad: --------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Witasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Rafałowi Witasikowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 8 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------

Przewodniczący przedstawił a) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024; b) sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w roku 2024; c) uchwały zarządu w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024; d) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku zarządu w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------------------------------

Ad 9 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwałę: -------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 10 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwałę: -------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2024. -------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad. 11 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Bartoszowi Klepaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Bartoszowi Klepaczowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.--------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Margańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Margańskiej z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.--------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mazurowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Mazurowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad

powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Aleksandrowi Podgórskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Podgórskiemu z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Błażejowi Tobór z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Błażejowi Tobór z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.-------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad. 12 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwałę. -------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz zważywszy, że suma strat poniesionych w latach poprzednich przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu PBS Finanse Spółka Akcyjna i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.-------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów

z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,-----------------------
za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; ---------------------------
nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". -------------------------
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad. 13 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały.-------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala, że począwszy od lipca 2025 r. członkom Rady Nadzorczej będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 170 zł (trzy tysiące sto siedemdziesiąt złotych) brutto. Wynagrodzenie płatne jest do 10 dnia następnego miesiąca. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej pełni funkcję jedynie przez część okresu przypadającego na dany miesiąc wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do tego okresu.-------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem podjęcia. --------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --