PBS Finanse S.A. — AGM Information 2024

Jun 28, 2024

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Krzysztofa Czichy.------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Krzysztof Czichy stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Tożsamość Przewodniczącego Krzysztofa Czichy, syna Andrzeja i Marii, PESEL 82120902310, zamieszkałego pod adresem: Katowice, ul. Chłodna nr 2, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego o numerze CIA217378. -----------

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, w sposób prawidłowy, w dniu 1 czerwca 2024 roku, stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (art. 402 (1)) i Statutu, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, ustaleni na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 (1)), na dzień 12 czerwca 2024 roku, reprezentujący 6840465 akcji, którzy zgodnie z załączoną listą obecności reprezentują 65,45 % kapitału zakładowego.-----------------------------------------------

Nadto Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-------------------------------------------------------------------

		Ad 3 porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w
Sanoku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na
stronie internetowej Spółki w dniu 1 czerwca 2024 roku: -------------------------------
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.--------------------------
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS
Finanse S.A. za rok obrotowy 2023. ------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2023. ------------------------
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy
2023.-------------------------------------------------------------------------------------
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. ------------------
8. Przedstawienie: a) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023; b) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w roku 2023. ------------------
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania
Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
PBS Finanse S.A. w roku 2023. ---------------------------------------------------------
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady
Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.--
12.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. --------------------------
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------
14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 4 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie, którego dotyczy uchwała numer 3. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2023.---------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na które składają się: ----------------- a) rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 278 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),---------------------------------------------------------------------------------------- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 12 016 tys. zł (dwanaście milionów szesnaście tysięcy złotych), ------------------------------------------------------------------ c) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku, o kwotę 278 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),------------------------------------------------------

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 241 tys. zł (jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych),------------------------------------------------------------------------ e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.-------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 5 porządku obrad:------------------------------------------------------------------

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie, którego dotyczy uchwała numer 4. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2023.---------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 6 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie, którego dotyczy uchwała numer 5. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023. --------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku obrotowym 2023 zysku netto w wysokości 278 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) postanawia przeznaczyć zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych.--------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 7 porządku obrad: --------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Witasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Rafałowi Witasikowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023.------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 8 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------

Przewodniczący przedstawił a) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023; b) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w roku 2023.--------------------------

Ad 9 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwałę: -------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej. -----------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.--------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad

powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 10 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwałę: -------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2023.---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2023. -------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad. 11 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Bartoszowi Klepaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.--------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Bartoszowi Klepaczowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023.--------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Margańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.---------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Margańskiej z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023.--------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po	przeprowadzonym	głosowaniu	tajnym		Przewodniczący	stwierdził,	że	w
	głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów
z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,-----------------------
za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; ---------------------------
	nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw".					-------------------------
	a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.							--

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mazurowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Mazurowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023. ------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Aleksandrowi Podgórskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Podgórskiemu z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Błażejowi Tobór z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. ----------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Błażejowi Tobór z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023.--------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". -------------------------

a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad. 12 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwałę. -------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz zważywszy, że suma strat poniesionych w latach poprzednich z uwzględnieniem zysku za rok 2023 przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu PBS Finanse Spółka Akcyjna i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.---------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad. 13 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały.-------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala, że począwszy od lipca 2024 r. członkom Rady Nadzorczej będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.060 zł (trzy tysiące sześćdziesiąt złotych) brutto. Wynagrodzenie płatne jest do 10. dnia następnego miesiąca. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej pełni funkcję jedynie przez część okresu przypadającego na dany miesiąc wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do tego okresu.-------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem podjęcia. --------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --