PBS Finanse S.A. — AGM Information 2022

Nov 7, 2022

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SANOKU Z DNIA 3 LISTOPADA 2022 ROKU

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Krzysztofa Czichy.---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 7 października 2022 roku:---------------------------

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.------------------------------

4.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.------------------------------------------
5.	Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 430 § 1 i art. 380¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. e Statutu Spółki zmienia Statutu Spółki, poprzez dodanie w § 7 ust. 3 o następującym brzmieniu:------------------------------------------------------------- "Wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380¹§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych."------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.