PBS Finanse S.A. — AGM Information 2020

Feb 5, 2020

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku do podjęcia w dniu 02 marca 2020 roku.

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU Z DNIA 2 MARCA 2020 R. W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ……………………………………………………….. .

§2

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU Z DNIA 2 MARCA 2020 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§1

Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony porządek obrad, w poniższym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór przewodniczącego;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU Z DNIA 2 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

§1

Odwołuje Panią Grażynę Karaczkowską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PBS FINANSE S.A. Z DNIA 2 MARCA 2020 R.

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki

PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

§1

Powołuje Pana Filipa Pilichowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU Z DNIA 2 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

§1

Odwołuje Panią Agnieszkę Trebendę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PBS FINANSE S.A. Z DNIA 2 MARCA 2020 R.

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki

PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

§1

Powołuje Pana Michała Wojnę do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

UCHWAŁA NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU Z DNIA 2 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

§1

Odwołuje Panią Agnieszkę Kondyjowską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

UCHWAŁA NR 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PBS FINANSE S.A. Z DNIA 2 MARCA 2020 R.

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki

PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

§1

Powołuje Pana Krzysztofa Juzalę do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

UCHWAŁA NR 9 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU Z DNIA 2 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

§1

Odwołuje Panią Barbarę Wais ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

UCHWAŁA NR 10 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU Z DNIA 2 MARCA 2020 R.

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki

PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

§1

Powołuje Panią Dorotę Łysiuk do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

UCHWAŁA NR 11 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU Z DNIA 2 MARCA 2020 R. W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 14 Statutu uchwala się co następuje:

§1

• 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku w wysokości:
  2. 1) 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) średniej zakładowej w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  3. 2) 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) średniej zakładowej w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  4. 3) 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) średniej zakładowej w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału dla Przewodniczącego Komitetu Audytu;
  5. 4) 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) średniej zakładowej w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada w formie uchwały.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§2