PBS Finanse S.A. — AGM Information 2020

Jun 16, 2020

Zarząd PBS Finanse SA z siedzibą w Sanoku dalej: "Spółka", "Emitent", w związku z otrzymaniem od Banku PBS w Sanoku, akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku, przekazuje porządek obrad uwzględniający żądanie akcjonariusza:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i sporządzenie listy obecności.

5.Stwierdzenie prawomocności obrad.

6.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

8.Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od

dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

10.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,

11.Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,

3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,

4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,

5) pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2019,

6) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,

7) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,

8) podjęcie uchwały w sprawi kontynuacji działalności Spółki,

9) podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.