PBS Finanse S.A. — AGM Information 2018

Nov 30, 2018

Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości:

treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 30 listopada 2018 roku.

"Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Macieja Frankiewicza na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73%

kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 7.079.636

Liczba głosów "za" – 7.079.636

Liczba głosów "przeciw" - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

Głosów nieważnych oddano - 0

"Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73%

kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 7.079.636

Liczba głosów "za" – 7.079.636

Liczba głosów "przeciw" - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

Głosów nieważnych oddano - 0

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie usunięcia z

porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Na podstawie pkt 8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad: Wybór Komisji

Mandatowo – Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73%

kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 7.079.636

Liczba głosów "za" – 7.079.636

Liczba głosów "przeciw" - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

Głosów nieważnych oddano - 0

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Barbarę Wais w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 listopada 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73%

kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 7.079.636

Liczba głosów "za" – 7.079.636

Liczba głosów "przeciw" - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

Głosów nieważnych oddano - 0

"Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Łukasza Birkowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 listopada 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73%

kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 7.079.636

Liczba głosów "za" – 7.079.636

Liczba głosów "przeciw" - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

Głosów nieważnych oddano - 0