PBS Finanse S.A. — AGM Information 2017

Dec 20, 2017

II. PROJEKTY UCHWAŁ

"Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1 Walne Zgromadzenie wybiera ………………. na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Na podstawie pkt 8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:

1. ……………………………………..

2. …………………………………….

3. ……………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

"Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera ………… w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 lutego 2018 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

"Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera ………… w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 lutego 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Uzasadnienie: Celem wyboru członków Rady Nadzorczej jest uzupełnienie składu na skutek obniżenia się jej liczebności z dniem 31 grudnia 2018 roku do 5 osób. Z uwagi na fakt, że w myśl § 11 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza może liczyć od 5 do 7 członków, Zarząd zwołał walne zgromadzenie i przedstawił projekty uchwał w sprawie powołania 2 członków Rady Nadzorczej, umożliwiając akcjonariuszom powołanie Rady Nadzorczej w najpełniejszym możliwym składzie liczbowym. O ostatecznej liczebności Rady Nadzorczej zdecyduje Walne Zgromadzenie.