PBF — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 16, 2013

第 五 聯

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於102年2月5日(星期二)下午二時三十分，假台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)，召開102年第一次股東臨時會，會議主 要內容：(一)報告事項：本公司於101年半年報經簽證會計師查核簽證，其累計虧損金額已達資本額二分之一，依據公司法第二 百十一條規定辦理。(二)討論事項：1.本公司與寶瑞康生物科技股份有限公司合併暨合併契約案。2.擬議合併增資發行新股案。

• 第 (三)臨時動議。

一

• 聯 二、茲依公司法第一六五條規定，自102年1月7日起至102年2月5日止停止股票過戶。

• 三、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填 具第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯 出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋 章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。

• 四、如有股東徵求委託書，本公司於102年1月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfib.org.tw），

  • 投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』 後，輸入查詢條件即可。

五、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

寶齡富錦生技股份有限公司董事會 敬啟

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105 股務代理部地圖
地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
寶齡富錦生技股份有限公司統一綜合證券股份有限公司股務代理人股務代理部 南 京 東 路 五 段復 台北皇冠飯店 吉祥路 第一銀行 股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基
八 德 路 往松山車站
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 北 京華城 東寧路 土地銀行 興 隆 國 內
市 民 大 道
請沿 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大 樓 路 郵資已付
此 您可以搭乘的公車路線：棕9.棕10.46.202.203.204.205.207.240 台北郵局許可證
258.277.279.306.307.311.605.612
虛 下車站牌位置：南京公寓或台北機廠 台北字第 928 號
線
先 信 函
折
再
撕
麥帥公路
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股 東 台啟 本次股東臨時會 恕不發放紀念品

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第二 102 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者 寶齡富錦生技股份有限公司102年第一次股東臨時會 第三
□親自
聯： 本股東決定親自出席102年2月5日舉行之102年第一次股東臨時會，即請查 無效。 102 □委託 出席簽到卡 聯：
親自出 照並將出席簽到卡寄交本人收執。 此 致 時間：民國102年2月5日(星期二)下午二時三十分地點：台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟) 出席
席 寶齡富錦生技股份有限公司 股東戶號： 簽
到
通知 (委託出席者請蓋背面委託書處) 持有股數： 卡
書
股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：：
件
股東 ： 人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
(
)
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委託書用紙使用須知

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背

• 第 四 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 聯

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 5.其他議案事項性質依本規定列示。

• 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 7.委託格式如第六聯：

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證券代號：1760
第六 委 託 書 委託人（股東） 編號 42 寶齡富錦
聯 格式一 格式二 股東 持有 簽名或蓋章
戶號 股數
貴 一、茲委託 君（須 一、茲委託 君（須由委託人親自
股 由委託人親自填寫，不得以 填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 姓 名
東 蓋章方式代替），為本股東 102年2月5日舉行之第一次股東臨時會，代理本股東就下列 或名稱
如 代理人，出席本公司102年2 各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 徵 求 人 簽名或蓋章
委 月5日舉行之102年第一次 1.本公司與寶瑞康生物科技股份有限公司合併暨合併契約案
託 股東臨時會，代理本股東就 。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 戶 號
代
理 會議事項行使股東權利，並 2.擬議合併增資發行新股案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。
人 得對會議臨時事宜全權處理 3.臨時動議。
出 之。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 受託代理人 簽名或蓋章
席 二、請將出席證(或出席簽到卡) 成。
戶 號
請 寄交代理人收執，如因故改 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
填 期開會，本委託書仍屬有效 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開
妥 （限此一會期)。 會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 身分證字號
此 致 此 致 或統一編號
聯
寶齡富錦生技股份有限公司 寶齡富錦生技股份有限公司
寄
住 址
回 授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日
編號： 核對：
姓 名
或 名 稱
姓 名
或 名 稱
台 北 市 松 山 區 東 興 路 ８ 號 地 下 一 樓
１０５
寶 齡 富 錦 生 技 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
42 收
統 一 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
郵 請 票 貼
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