AI assistant
Passus S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 14, 2026
5749_rns_2026-05-14_199409b2-5f91-4bae-9b96-3aac5fa0717d.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie w dn. 10 czerwca 2026
r.
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PASSUS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 CZERWCA 2026 ROKU
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie w dn. 10 czerwca 2026
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
Dane Mocodawcy:
Imię/Nazwisko/Firma: ...
Adres zamieszkania/Siedziby: ...
PESEL/REGON: ...
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ...
Dane Pełnomocnika:
Imię/Nazwisko/Firma: ...
Adres zamieszkania/Siedziby: ...
PESEL/REGON: ...
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ...
Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie w dn. 10 czerwca 2026
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie w dn. 10 czerwca 2026
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie w dn. 10 czerwca 2026
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku oraz z wyników oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie w dn. 10 czerwca 2026
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Bartoszowi Michałowi Dzirba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2025 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałowi Markowi Czernikow Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dorocie Dereg Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Misiurewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie w dn. 10 czerwca 2026
r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Figule Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2025-10.06.2025 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Philippe Pascal Rene Gautier Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Kamilowi Jastrzębskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie w dn. 10 czerwca 2026
r.
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ...
Dalsze/inne instrukcje: ...
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Robertowi Rajmundowi Reiwer Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 0d 01.01.2025 r. do dnia 10.06.2025 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ... | Liczba akcji: ... | Liczba akcji: ... | Liczba akcji: ... |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ...
Dalsze/inne instrukcje: ...
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Joannie Żelazek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 11.06.2025 r. do 31.12.2025 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ... | Liczba akcji: ... | Liczba akcji: ... | Liczba akcji: ... |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ...
Dalsze/inne instrukcje: ...
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Czykiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 11.06.2025 r. do 31.12.2025 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ... | Liczba akcji: ... | Liczba akcji: ... | Liczba akcji: ... |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ...
Dalsze/inne instrukcje: ...
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie w dn. 10 czerwca 2026
- Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki, w tym Zarządu Spółki
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: …………………………………………………………………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie w dn. 10 czerwca 2026
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………………………………………………………………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………………………………………………………………