AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Passus S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2024

May 23, 2024

5749_rns_2024-05-23_e6fc2b2a-1048-4fa9-ad19-ed8460e37d66.pdf

Proxy Solicitation & Information Statement

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PASSUS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 20 CZERWCA 2024 ROKU

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: …………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania/Siedziby: ………………………………………………………………………………………………………

PESEL/REGON: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: …………………………………………………………………………………….

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: …………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania/Siedziby: ………………………………………………………………………………………………………
PESEL/REGON: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: …………………………………………………………………………………….

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz z wyników oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz zysku z lat ubiegłych.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz zysku z lat ubiegłych.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tadeuszowi Franciszkowi Dudkowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Bartoszowi Michałowi Dzirba Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Karolinie Janickiej Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałowi Markowi Czernikow Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie w dn. 20 czerwca 2024 r.

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dariuszowi Jackowi Kostanek Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Łukaszowi Bieńko Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dorocie Deręg Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Misiurewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Figule Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Philippe Pascal Rene Gautier Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Adamowi Czykiel Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Łukaszowi Norbertowi Żuk Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Kamilowi Jastrzębskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Robertowi Rajmundowi Reiwer Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..

Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………

24. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
q	q	q	q

Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..