AI assistant
Passus S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023
May 10, 2023
5749_rns_2023-05-10_83db793c-9978-41ef-a769-ada5855d58bf.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PASSUS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 6 CZERWCA 2023 ROKU
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
Dane Mocodawcy:
| Imię/Nazwisko/Firma: ………………………………………………………………………………………………………………… |
|---|
| Adres zamieszkania/Siedziby: ……………………………………………………………………………………………………… |
| PESEL/REGON: ……………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ……………………………………………………………………………………. |
Dane Pełnomocnika:
| Imię/Nazwisko/Firma: ………………………………………………………………………………………………………………… |
|---|
| Adres zamieszkania/Siedziby: ……………………………………………………………………………………………………… |
| PESEL/REGON: ……………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ……………………………………………………………………………………. |
Umieszczone poniżej tabele, umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika, odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tadeuszowi Franciszkowi Dudkowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Bartoszowi Michałowi Dzirba Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Karolinie Janickiej Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałowi Markowi Czernikow Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dariuszowi Jackowi Kostanek Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
|---|---|---|---|
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Łukaszowi Bieńko Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Misiurewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Figule Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Philippe Pascal Rene Gautier Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Karolowi Andrzejowi Jonatowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michaelowi Schoenebergowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
|---|---|---|---|
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Adamowi Czykiel Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Łukaszowi Norbertowi Żuk Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w spółce zależnej
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki poprzez zniesienie zakazu zbywania części akcji serii A2
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
24. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A2 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..
Dalsze/inne instrukcje: .……………………………………………………………………………………………
25. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| q | q | q | q |
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………..