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Apr 26, 2012

股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2012－013

长春经开（集团）股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监 事会第十八次会议于2012 年4 月24 日上午10 时在公司会议室以现 场方式召开，会议通知于2012 年4 月13 日以书面方式向各位监事发 出。会议应到监事4 人，实到监事4 人。会议符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2011 年度监事会工作报告》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2011 年度财务决算报告》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2011 年度利润分配预案》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2011 年年度报告》及其摘要

公司监事会对公司《2011 年年度报告》及其摘要，进行了审核， 认为：董事会对公司2011 年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律、法规的规定，报告的内容能够客观地反映公司本年度财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并且未发现参 与2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于变更会计政策的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司执行企业会计准 则监管问题解答》（2011 年第 1 期，总第 5 期）问题 3 的解答及财政 部 2011 年 12 月 12 日发布的《企业会计准则解释第 5 号》（征求意见 稿）的要求，经公司监事会审议，同意对公司会计政策进行变更。

变更情况如下：将玉米工业园土地委托开发项目前期支付土地净 收益 1,116,078,300.00 元及预付前期费用 356,975,500.00 元转入长期 应收款，本次会计政策变更适用于 2011 年度报告期，相关会计科目 2011 年期初数同时做追溯调整。

监事会认为：本次变更会计政策依据充分，程序合理。能够更可 靠、更客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害上市公司 和股东利益的情形。公司通过恰当的会计处理，使公司的会计核算更 符合有关规定，提高了公司财务信息质量，同意此次对会计政策进行 变更。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2011 年度内部控制评价报告》

公司监事会认为：公司注重内部控制的健全和完善工作，现已建 立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公 司生产经营管理实际的需要，并能得到有效执行，内部控制工作为公 司稳定发展提供了合理保证。公司的内部控制评价报告对内部控制的

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目标、与内部控制有关的治理结构、内部控制执行情况等几个方面的 内容作了详细介绍和说明。公司内部控制评价报告真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《2012 年第一季度报告》

公司2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规等 相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定；所包含的信息能真实地反映公司2012 年第一季度的经营管理和 财务状况；在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2012 年 第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司监事会 二〇一二年四月二十六日

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