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Dec 15, 2014

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014－034

长春经开（集团）股份有限公司 关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期

现场会议召开时间为：2014 年12 月31 日下午2：00；

网络投票时间为：2014 年12 月31 日上午9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

●股权登记日：2014 年12 月25 日

• ●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2014 年12 月31 日下午2：00；

网络投票时间为：2014 年12 月31 日上午9:30-11:30；下午

1:00-3:00。

4、会议的表决方式

1

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将使用 上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选 择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准（网络投票操作方式见附件2）。

5、现场会议召开地点

长春经济技术开发区自由大路5188 号开发大厦22 楼会议室 二、会议审议事项

会议审议：《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资 （部分）终止决算协议》。

上述议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，具 体内容详见2014 年12 月16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的(2014-033) 号公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站 刊登相关会议资料。

三、会议出席对象

1、截止2014 年12 月25 日下午3:00 交易结束，在中国证券登 记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股 东因故不能到会，可委托代理人出席会议，或在网络投票时间内参加 网络投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

• 1、登记手续：

符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执

2

照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办 理登记手续；

委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及 本人身份证办理登记手续；

异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。 2、登记地点：

长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦本公司董事会办 公室(2209室)

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2014年12月26日上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00

五、其他事项

1、联 系 人： 聂永秀、王萍

2、联系电话： 0431－84644225

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5、现场会期半天，与会者食宿及交通费自理。

6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携 带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。 特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会 二○一四年十二月十六日

3

附件1:授权委托书格式

授权委托书

长春经开（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年12 月31 日召开的贵公司2014 年第四次临时股东大会，并代为行 使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于长春兴隆山镇建设宗地委 托开发项目之投资（部分）终止 决算协议》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受 托人有权按自己的意愿进行表决。

4

附件2：网络投票操作流程

长春经开（集团）股份有限公司

2014 年第四次临时股东大会网络投票的操作流程

长春经开（集团）股份有限公司在本次股东大会上，将通过上 海证券交易所交易系统为本次股东大会全体股东提供网络投票平台。 股东可以通过上交所交易系统参加投票。

投票日期：2014 年12 月31 日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交 所新股申购操作。

总提案数：1 项

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738215	经开投票	1	A股股东

（二）表决方法

如需对议案进行表决的，按以下方式申报：

议案序号 1	内容	申报价格	同意	反对	弃权
	本次股东大会1 项 议案	1.00 元	1 股	2 股	3 股

（三）表决意见

议案 （三）表决意见	.
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014 年12 月25 日 A 股收市后，持有长春经 开A 股（股票代码600215）的投资者拟对本次网络投票的第1 号议 案《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资（部分）终止决 算协议》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738215	买入	1.00 元	1 股

（二）如投资者拟对本次网络投票的第1 号议案《关于长春兴隆 山镇建设宗地委托开发项目之投资（部分）终止决算协议》投反对票， 应申报如下：

申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738215	买入	1.00 元	2 股

（三）如投资者拟对本次网络投票的第1 号议案《关于长春兴隆 山镇建设宗地委托开发项目之投资（部分）终止决算协议》投弃权票， 应申报如下：

申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738215	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该 议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的 表决申报。

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（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络 投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东 大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求 的投票申报的议案，按照弃权计算。

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