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Dec 10, 2013

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2013－043

长春经开（集团）股份有限公司

关于召开2013 年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示：

 ● 股东大会召开日期：2013年12月26日

 ● 股权登记日：2013年12月20日

•  ● 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第六次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年12月26日上午9时

• （四）会议的表决方式：现场投票方式

• （五）会议地点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22

楼会议室

二、会议审议事项

会议审议《关于调整公司董事的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容 详见2013 年12 月11 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海

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证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2013-040 号公告。公司亦将按照要 求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

三、会议出席对象

（一）截止2013年12月20日下午交易结束，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故无法出席会议，可 以书面委托代理人出席；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

1、登记手续：

符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复 印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登 记手续；

委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人 身份证办理登记手续；

异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。

2、登记地点：

长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦本公司董事会办公室 (2209室)

3、登记时间：

2013年12月23日上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00 4、联 系 人： 聂永秀、王萍

5、联系电话： 0431－84644225

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6、传 真： 0431－84630809

7、邮 编： 130031

• 8、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

• 9、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有

• 效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一三年十二月十一日

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附件：

授 权 委 托 书

长春经开（集团）股份有限公司 :

兹授权 先生/女士代表我单位/个人出席长春经开（集团）股份

有限公司2013 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字） 委托人身份证号 受托人（签字） 受托人身份证号 委托人股东账户号 委托人持股数

委托日期

表决指示如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司董事的议案》

如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。 授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大 会结束为止。

本授权委托书复制有效。

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