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Jan 24, 2013

股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2013－003

长春经开（集团）股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第七届董事会第十次会议决定召开2013 年第一次临时股东大会。现将会 议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2013年2月22日上午9:00

• 3、会议地点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

• 4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式

• 二、会议审议：《关于调整公司董事的议案》

• 三、出席对象：

1、截止2013年2月18日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可委托代理 人出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人 员。

四、登记办法：

1、登记手续：

符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复

1

印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登 记手续；

委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人 身份证办理登记手续；

异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。 2、登记地点：

长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦本公司董事会办公室 (2209室)

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9、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有 效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。

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附件：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表我单位/个人出席长春经开（集团）股份

有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字） 委托人身份证号 受托人（签字） 受托人身份证号 委托人股票账户 委托人持股数

委托日期

表决指示如下：

序号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	《关于调整公司董事的议案》

如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。 授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大 会结束为止。

本授权委托书复制有效。

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