PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Management Reports 2013

Apr 23, 2013

2012 年度独立董事述职报告

在2012 年，作为长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的有 关规定，及时了解公司的动态和发展状况，本着对股东负责对公司负 责的精神，恪尽职责、勤勉尽责、忠实守信地履行职务，积极出席相 关会议，参与重大经营决策并对重大事项客观地发表意见，现就2012 年履职情况述职如下：

一、出席董事会和股东大会的情况

公司于2012 年6 月20 日召开第四次临时股东大会，会议审议通 过了《关于董事会换届选举的议案》，决定聘任杜婕女士、高贵富先 生、孟庆凯先生、张闯先生为新一届公司董事会独立董事，李建华先 生、金兆怀先生不再担任公司独立董事。公司独立董事的顺利换届和 新一届董事会各专门委员会的组建，保证了公司各项工作的正常开 展。

出席公司董事会和股东大会情况如下表：

姓 名	出席董事 会 次数	亲自 出席	委托 出席	缺 席	出席股 东大会 次数	亲自 出席	委托 出席	缺 席
杜 婕	9	9			2	2
高贵富	9	7	2		2	2
孟庆凯	16	13	3		7	6	1
张 闯	16	14	2		7	6	1

作为公司独立董事，在召开会议前能够对会议审议的各个议案进 行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地实行表决权。特别

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是对公司重大投资项目、经营管理情况和公司内部控制的完善等方面 最大限度地发挥自己的特长，认真负责地提出建议和意见，为提高科 学决策和促进公司发展起到了积极作用。独立董事一致认为公司在 2012 年召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大的经营决策和 其他重大事项履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

1、在公司第七届董事会第四次会议上，关于修改公司章程涉及 的公司利润分配政策事项发表独立董事意见认为：决策程序符合中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及吉 林证监局《关于进一步加强现金分红工作完善现金分红政策的通知》 的相关要求，能够兼顾股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续发 展的需要，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、 条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序，能够充分重视投资者 特别是中小投资者的利益。

关于聘请2012 年度内部控制审计机构发表独立董事意见认为： 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司内部控制规范 工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，同意聘请该公 司为内部控制审计机构。

关于为长春东南开发建设有限公司提供担保提供独立意见认为： 该担保由长春现代农业产业建设有限公司提供反担保，有效地控制了 担保风险，同意担保事项并提交临时股东大会审议。

关于调整董事、高级管理人员薪酬发表独立董事意见认为：公司 本次审议的调整董事、高级管理人员薪酬的相关事项，审议程序符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，本次调整能够有效激励管理人员的积极性。 2、在公司第七届董事会第九次会议上对公司董事会聘任李凯为

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公司副总经理发表独立董事意见：认为该人员具备任职资格，聘任程 序合法、规范、公平。

三、在董事会各专门委员会中的履职情况

公司第七届董事会第一次会议选举了董事会各专门委员会的组 成人员，由于李建华先生、金兆怀先生不在担任公司独立董事，各位 独立董事在专门委员会的分工也进行了调整。

• 1、在董事会战略委员会中的履职情况

杜婕女士、高贵富先生作为新晋战略委员会成员，在新任期内从 自己的专业优势角度对公司的重大决策进行了分析，提供了高水平的 专业建议，能够使公司的决策更科学合理。

• 2、在董事会审计委员会中的履职情况

孟庆凯先生、高贵富先生、张闯先生作为审计委员会委员按照《独 立董事年报工作制度》的规定，履行年度报告前的沟通职责，积极参 加管理层沟通会和审计委员会会议，认真听取了公司2012 年度经营 情况和重大事项的进展情况，及时了解公司年度财务报告审计工作的 进展，关注公司的风险控制，对担保、贷款和投资项目的进展情况提 供了专业的建议。与年报审计注册会计师进行沟通并形成纪要。

3、在董事会薪酬与考核委员会中的履职情况

杜婕女士、高贵富先生和孟庆凯先生作为薪酬和考核委员会成 员，在报告期内，根据公司发展和运营情况，指导人力资源部门，设 计、起草符合公司实际情况的新的薪酬制度，对公司调整董事、高级 管理人员薪酬提出了重要和切合实际的建议。

四、对公司进行监督指导的情况

1、切实按照中国证监会、上海证券交易所的有关要求履行独立董事 在信息披露工作中的职责，及时指导、掌握公司信息披露工作情况， 报告期内公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交

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