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Jun 19, 2013

股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2013－020

长春经开（集团）股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第十六次会议于2013 年6 月19 日以通讯表决方式召开。公司董事会 于2013 年6 月7 日以书面方式发出会议通知,并以电子邮件的形式传送 会议材料。会议由董事长陈平召集，会议应参加表决董事11 人，实际 参加表决董事11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议召开合法有效。

会议以通讯表决的方式审议并通过了《关于向吉林银行等银行申请 流动资金借款的议案》

一、公司向吉林银行股份有限公司长春分公司申请额度为2 亿元， 期限为一年的流动资金借款。该笔借款使用公司的全资子公司吉林省六 合房地产开发有限公司所有的土地使用权做担保，担保的抵押物明细如 下：

1、土地证号长国用（2010）第071010757 号，面积90116 平方米； 2、土地证号长国用（2010）第071010758 号，面积15903 平方米；

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• 3、土地证号长国用（2010）第071010761 号，面积29209 平方米；

• 4、土地证号长国用（2010）第071010762 号，面积5154 平方米。

• 二、 公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请额度为2 亿元，期

限不超过一年的综合授信业务。

三、公司子公司长春经济技术开发区工程电气安装有限公司（公司 持有其99.47%股份）向中国银行建设街支行申请额度为7000 万元，期 限不超过一年的综合授信业务。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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