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Mar 20, 2012

股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2012－005

长春经开（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第六届董事会第三十三次会议于2012 年3 月20 日在本公司会议室召 开，应到董事10 人，实到董事9 人，独立董事李建华先生因出差委 托独立董事金兆怀先生代其出席并表决。监事会成员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

会议审议通过了《关于向国家开发银行股份有限公司吉林省分 行申请3 亿元基本建设借款的议案》

公司向国家开发银行股份有限公司吉林省分行申请额度为3 亿 元的基本建设借款，借款期限两年。由公司全资子公司吉林省六合房 地产开发有限公司以国有土地使用权提供抵押担保。用于抵押担保的 土地权证号为：长国用（2010）第071010765 号。

表决结果：赞成10 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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