PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2017－023

长春经开（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第八届董事会第二十二次会议于2017 年10 月29 日在本公司会议室 召开。本次会议通知已于2017 年10 月19 日以书面方式向董事、监 事及高管人员发出。应参加会议董事9 人，实际参加会议董事9 人。 公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过:《2017 年第三季度报告》 (具体内容详见上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过：关于计提资产减值准备的议案 （具体内容详见上

海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 公司“2017-024”号公告） 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

此项议案需提交2017 年第三次临时股东大会审议。

三、关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会提请于2017 年11 月15 日召开2017 年第三次临时股 东大会。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会 二○一七年十月三十日

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