PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 19, 2017

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2017－018

长春经开（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）第八届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。

2、公司董事会于2017 年9 月14 日以通讯方式发出会议通知。 3、本次董事会会议于2017 年9 月19 日以通讯表决方式召开。

4、本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。 二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了：关于同意对三家子公司进 行清算的议案

公司控股子公司长春经济技术开发区进出口有限公司、长春经开 东方新型建材股份有限公司、长春经济技术开发区建筑安装有限公司 因经营市场变化，均未能如期开展业务，为进一步整合公司资源、提 高盈利能力，公司董事会同意对上述三家子公司进行清算。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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