PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 2, 2017

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2017－005

长春经开（集团）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）第八届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。

• 2、公司董事会于2017 年2 月28 日以通讯方式发出会议通知。 3、本次董事会会议于2017 年3 月2 日以通讯表决方式召开。

• 4、本次会议应参加表决董事10 人，实际参加表决董事10 人。

• 二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了：关于调整公司总会计师的议 案

因工作调整，曹家玮先生不再担任公司总会计师。公司董事会聘任 孔瑜先生为公司总会计师，任期与公司第八届董事会任期一致。

简历：孔瑜，男 ，40 岁，汉族，中共党员，研究生学历，曾任长 春经济技术开发区国有资产监督管理委员会企业运行科科长、长春经开 国资控股集团有限公司董事、副总经理。

公司独立董事杜婕女士、高贵富先生、张生久先生、禹彤女士对公

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司本次调整公司总会计师的事项进行了审核，并发表独立意见，认为： 1、董事会聘任孔瑜先生为公司总会计师，符合《公司章程》的有 关规定。

2、经审阅孔瑜先生的个人简历，未发现有违反《公司法》、《公司 章程》相关规定的情形，上述高级管理人员亦未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

表决结果：赞成10 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一七年三月三日

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